青岛双星:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2024-008
青岛双星股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：2024年3月18日下午2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第十届董事会
主持人：董事长柴永森
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份338870900股，占公司总股份的41.4897%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份264644199股，占公司总股份的32.4017%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份74226701股，占公司总股份的
9.0880％。3.中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1117800股，占公司总股份的0.1369％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东6人，代表股份1117800股，占上市公司总股份的
0.1369％。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：
提案同意反对弃权表决提案名称编码股数比例股数比例股数比例结果关于补充选举王荭为第十
1.00338870900100.0000％0000通过
届董事会独立董事的议案关于修订《独立董事工作制
2.0033812200099.7790%7489000.2210%00通过度》的议案
关于修订公司《章程》的议
3.0033886000099.9968%109000.0032%00通过
案
议案3.00已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
提案同意反对弃权提案名称编码股数比例股数比例股数比例关于补充选举王荭为第十
1.001117800100.0000％0000
届董事会独立董事的议案关于修订《独立董事工作制
2.0036890033.0023％74890066.9977％00度》的议案
关于修订公司《章程》的议
3.00110690099.0249％109000.9751％00
案
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、祁辉结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司董事会
2024年3月19日