金信诺:中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见

中航证券有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为深圳金信
诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或者“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）《》上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，并出具核查意见：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股8500万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为53210.00万元，扣除发行费用1925.85万元，实际募集资金净额为
51284.15万元。其中新增注册资本及股本为8500.00万元，资本公积为
42784.15万元。上述募资资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账
事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032号），确认募集资金到账。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
1二、募集资金投资项目情况
公司募集资金净额为51284.15万元，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元拟投入募集资金金额序号项目名称项目投资总额（调整后）
高速率线缆、连接器及组件生产
131893.9522300.00
项目
2高性能特种电缆及组件生产项目10519.498000.00
卫星通信终端及电磁兼容解决方
311033.717000.00
案研发项目
4补充流动资金18000.0013984.15
合计71447.1551284.15
三、变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况及原因
为提高募集资金使用效率，根据公司高速事业部战略布局，公司在原高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体中，拟减少济南讯诺信息技术有限公司（以下简称“济南讯诺”），具体情况如下：
项目变更前变更后深圳讯诺科技有限公司
实施主体（以下简称“深圳讯诺”）、深圳讯诺、金信诺
济南讯诺、金信诺广东省深圳市龙岗区及南
实施地点山区、山东省济南市高新广东省深圳市龙岗区及南山区区
高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体减少济南讯诺，实施地点相应减少山东省济南市高新区，项目的建设内容和募集资金的投入金额及相关项目计划均不发生变化，济南讯诺将归还前期投入的募集资金。
四、变更部分募投项目实施主体及实施地点的基本情况公司名称济南讯诺信息技术有限公司
公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人曹胜兵
2注册资本2000万人民币
地址 山东省济南市高新区科航路 2008 号 C 号标准车间 401
统一社会信用代码 91370100MABQB46R0W
成立时间2022-06-30
营业期限2022-06-30至无固定期限
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；模具制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备制造；电子产品销售；总质量
经营范围4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；
电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
五、变更部分募投项目实施主体及实施地点的影响
公司减少部分募投项目实施主体及实施地点，是基于公司对高速业务的战略布局，拟使用自用资金、产业合作方融资及其它融资方式对济南讯诺现有业务及延伸领域进行持续投资。金信诺和深圳讯诺对高速率线缆、连接器及组件生产项目进行持续投入，本次调整是为了配合公司业务布局，符合公司发展规划和实际需要，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
《公司章程》《募集资金使用管理办法》的相关规定。
济南讯诺因不再纳入高速率线缆、连接器及组件生产项目的实施主体，济南讯诺原承接的募集资金及其产生的利息在扣除手续费后将全额退还公司高速率线缆、连接器及组件生产项目的募集资金专户（济南讯诺已使用的募集资金将由济南讯诺以自有资金进行替换，并返还至高速率线缆、连接器及组件生产项目的募集资金专户，具体退还金额以实际到账金额为准）。
济南讯诺已开立的募集资金专户将在办理上述事项完毕后进行销户，确保募集资金合法、合规使用。公司将按照规定办理相关事宜，严格遵守募集资金使用的相关规定。
六、变更部分募投项目实施主体及实施地点后募集资金的管理3为确保募集资金规范管理和使用，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
七、变更部分募投项目实施主体及实施地点的审议程序及意见
（一）董事会审议情况2024年3月14日，公司第四届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为提高募集资金使用效率，集中管理募投项目，同意不再纳入济南讯诺为高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应减少，本次调整不会改变公司对高速率线缆、连接器及组件生产项目的投入规划，金信诺及深圳讯诺将继续使用募集资金投入高速率线缆、连接器及组件生产项目，同时通过自有资金及其他方式对济南讯诺进行持续投入，因此，不会影响募投项目及济南讯诺的生产经营。
本议案尚需要经过股东大会审议通过。
（二）监事会意见2024年3月14日，公司第四届监事会2024年第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。本次减少济南讯诺作为募投项目实施主体并减少相关实施地点，已履行相应的决策程序，尚需要经过股东大会审议通过，符合公司发展规划和实际需要，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司变更部分募投项目实施主体及实施地点。
4八、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点系基于公司战略布局，该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法规的规定，不会对公司造成重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对金信诺变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。（以下无正文）5（本页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
余见孝杨滔中航证券有限公司年月日
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