深中华A:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-012
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司深圳鑫森
珠宝黄金供应链有限公司（以下简称：“鑫森公司”）根据实际经营情况和业务发展需要，2024年度预计与福州钻金森珠宝有限公司（以下简称“福州钻金森”）和福州融润珠宝有限公司（以下简称“福州融润”）发生日常关联交易总金额不超过人民
币12000万元。2023年度同类交易预计总金额为19000万元，实际发生金额为
18963.34万元（未经审计）。
2023年6月，公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（以下简称“购买股权事项”），详情请见公司于2023年6月7日披露于巨潮资讯网的2023019号《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。2023年8月7日，公司完成上述购买股权事项的相关工商变更登记手续。鉴于深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称“深圳钻金森”）原为鑫森公司少数股东，且深圳钻金森持有福州钻金森100%股权，福州融润为深圳钻金森实际控制人陈俊荣之妻陈雪津持股34%的企业，上述购买股权事项未满12个月，出于谨慎性考虑，公司认定上述购买股权事项满12个月前福州钻金森、福州融润为公司关联方，发生的相关交易为关联交易。
2024年3月18日经公司第十一届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会
第七次（临时）会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体表决情况详见同日披露的相关决议公告。公司独立董事于2024年3月15日召开第十一届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了该事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1单位：万元
关联交易关联交易关联交易2024年度预截至披露日2023年度发关联人类别内容定价原则计金额已发生金额生金额福州钻金销售黄金市场定价5000
265.886985.75向关联方森饰品等
销售商品销售黄金
福州融润市场定价7000271.7811977.59饰品等
合计12000537.6618963.34
注1：上表中2023年度发生金额为公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2023年度报告为准。
注2：部分项目小计与分项存在尾差为四舍五入所致。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2023年度2023年度
2023年
2023年实际发生实际发生
关联交关联交度实际披露日期关联人度预计金金额占同额与预计易类别易内容发生金及索引额类业务比金额差异额例（%）（%）
2023年4月
25日、2023年11月1销售黄日在巨潮福州钻
金饰品6985.757000资讯网分
金森36.84%-0.20%等别披露的《关于确认2022年度日常关向关联联交易和方销售预计2023商品年度日常关联交易销售黄的公告》、福州融金饰品《关于增
11977.59
1200063.16%-0.19%
润等加2023年度日常关联交易预计额度的公告》
合计18963.3419000100%--
注1：上表中2023年度发生金额为公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2023年度报告为准。
2注2：部分项目小计与分项存在尾差为四舍五入所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）福州钻金森珠宝有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：913501020523053406
法定代表人：陈俊荣
企业类型：有限责任公司
注册资本：1000万元
成立日期：2012年8月8日
注册地址：福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场20层02室
经营范围：珠宝、玉器、金银饰品、工艺品批发、代购代销；电子商务技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司持有100%股权
主要财务数据：
截止2023年12月31日，福州钻金森总资产为22255.73万元，净资产为
15312.50万元；2023年度营业收入为23105.93万元，净利润为159.62万元。
2、与上市公司的关联关系2023年6月，公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（以下简称“购买股权事项”），详情请见公司于2023年6月7日披露于巨潮资讯网的2023019号《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。2023年8月7日，公司完成上述购买股权事项的相关工商变更登记手续。鉴于深圳钻金森原为鑫森公司少数股东，且深圳钻金森持有福州钻金森
100%股权，上述购买股权事项未满12个月，出于谨慎性考虑，公司认定述购买股权
事项满12个月前，福州钻金森为公司关联方，发生的相关交易为关联交易。
3、履约能力分析：福州钻金森是依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交
易执行情况良好，未发生违约情形，具备相应的履约能力，不属于失信被执行人。
（二）福州融润珠宝有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91350105593461047H
3法定代表人：陈雪津
企业类型：有限责任公司
注册资本：300万元
成立日期：2012年3月31日
注册地址：福建省福州市晋安区晋连路 19 号世欧王庄城 C-a4 地块 1#楼 1 层
01 集中式商业内 A4-1-18 号铺
经营范围：金银饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品生产、加工、销售；旅游资
源开发与经营；酒店经营管理；物业管理；日用百货、五金交电、电子产品、化工原料（不含危险化学品）销售；电子商务技术开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：陈雪津持股34%，陈朝红持股20%，蔡梅香持股16%，潘进和持股
10%，李锦生持股10%，李淑兰持股5%，陈冬梅持股5%
主要财务数据：
截止2023年12月31日，福州融润总资产为11510.90万元，净资产为3341.42万元；2023年度营业收入为22105.93万元，净利润为116.62万元。
2、与上市公司的关联关系2023年6月，公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（以下简称“购买股权事项”），详情请见公司于2023年6月7日披露于巨潮资讯网的2023019号《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。2023年8月7日，公司完成上述购买股权事项的相关工商变更登记手续。鉴于深圳钻金森原为鑫森公司少数股东，福州融润为深圳钻金森实际控制人陈俊荣之妻陈雪津持股34%的企业。由于前述购买股权事项未满12个月，出于谨慎性考虑，公司认定述购买股权事项满12个月前福州融润为公司关联方，发生的相关交易为关联交易。
3、履约能力分析：福州融润是依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易
执行情况良好，未发生违约情形，具备相应的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）公司及子公司日常关联交易销售商品，定价政策和定价依据依照公平公
正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交
4易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约
定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实际销售发生时具体签署。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的交易，是基于正常经营和业务发展需要。各项日常关联交易定价政策严格遵循公开、公平、等价有偿的一般商业原则。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被控制。
五、独立董事、监事会、中介机构意见
（一）独立董事过半数同意意见公司独立董事于2024年3月15日召开第十一届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事认真审阅了有关材料，一致认为公司与公司关联方发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要。关联交易定价根据市场价格并经交易双方平等协商确定，未违反公平、公正的原则，关联交易事项不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益和全体股东利益。公司本次2024年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营的需要，相关业务的开展有利于公司的发展，不会对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该事项提交公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议。
（二）监事会意见经审核，监事会认为：公司本次2024年度日常关联交易预计额度的事项符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。
（三）保荐机构意见保荐机构对本事项发表了核查意见，详见公司于2024年3月19日披露的《国
5金证券股份有限公司关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议；
2、公司第十届监事会第七次（临时）会议决议；
3、第十一届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2024年3月18日
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