华能水电:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600025证券简称：华能水电公告编号：2024-016
华能澜沧江水电股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年3月19日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）16384683350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
91.0260
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2024年第一次临时股东大会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席8人，其中副董事长滕卫恒、董事徐平、董事李喜
德、董事李湘、独立董事尹晓冰因工作原因，未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书赵虎出席股东大会；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16375651123 99.9448 8781427 0.0535 250800 0.0017
2、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371958623 99.9223 12473927 0.0761 250800 0.0016
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371958623 99.9223 12473927 0.0761 250800 0.0016
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371959423 99.9223 12473927 0.0761 250000 0.0016
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371959423 99.9223 12473927 0.0761 250000 0.0016
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371958623 99.9223 12473927 0.0761 250800 0.0016
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371958623 99.9223 12473927 0.0761 250800 0.00162.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371958623 99.9223 12473927 0.0761 250800 0.0016
2.08议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371958623 99.9223 12473927 0.0761 250800 0.0016
2.09议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 16371959423 99.9223 12473927 0.0761 250000 0.0016
2.10议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371959423 99.9223 12473927 0.0761 250000 0.0016
3、 议案名称：关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371958623 99.9223 12473927 0.0761 250800 0.0016
4、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371958623 99.9223 12473927 0.0761 250800 0.0016
5、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371959423 99.9223 12473927 0.0761 250000 0.0016
6、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16371959423 99.9223 12473927 0.0761 250000 0.00167、 议案名称：关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16384399850 99.9982 33500 0.0002 250000 0.0016
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16375651923 99.9448 8781427 0.0535 250000 0.0017
9、议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 16384336550 99.9978 96800 0.0005 250000 0.0017
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
10.01董事候选人—孙卫1637024507599.9118是
10.02董事候选人—滕卫恒1637444187499.9374是
10.03董事候选人—李石山1638003278699.9716是
10.04董事候选人—李健平1634800495499.7761是
10.05董事候选人—刘兴国1638008498699.9719是
10.06董事候选人—杨友林1638002778699.9715是
10.07董事候选人—李喜德1638001588499.9715是
10.08董事候选人—万怀中1638002778699.9715是
10.09董事候选人—王超1638001588499.9715是
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决
权的比例（%）
11.01独立董事候选人—张启智1637984198499.9704是
11.02独立董事候选人—龙小海1638398235099.9957是
11.03独立董事候选人—宋云苍1638398235099.9957是
11.04独立董事候选人—周正风1638398235099.9957是
11.05独立董事候选人—杨毅平1638398235099.9957是
3、关于选举公司第四届监事会监事的议案议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选
号会议有效表决
权的比例（%）
12.01监事候选人—夏爱东1638406105099.9962是
12.02监事候选人—康春丽1637166652399.9205是
12.03监事候选人—王斌1637166652399.9205是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号关于公司符合向特定对
1 象发行 A股 1875651123 99.5207 8781427 0.4659 250800 0.0134
股票条件的议案发行股票的
2.01187195862399.3248124739270.66182508000.0134
种类和面值发行方式及
2.02187195862399.3248124739270.66182508000.0134
发行时间发行对象及
2.03187195942399.3248124739270.66182500000.0134
认购方式
定价基准日、
2.04发行价格及187195942399.3248124739270.66182500000.0134
定价方式
2.05发行数量187195862399.3248124739270.66182508000.0134
2.06限售期187195862399.3248124739270.66182508000.0134
2.07上市地点187195862399.3248124739270.66182508000.0134
本次发行前
2.08的滚存未分187195862399.3248124739270.66182508000.0134
配利润安排募集资金数
2.09187195942399.3248124739270.66182500000.0134
额及用途本次发行决
2.10187195942399.3248124739270.66182500000.0134
议有效期限关于公司
3187195862399.3248124739270.66182508000.0134
2024年度向特定对象发
行 A股股票预案的议案关于公司
2024年度向
特定对象发
4 行 A股股票 1871958623 99.3248 12473927 0.6618 250800 0.0134
发行方案论证分析报告的议案关于公司
2024年度向
特定对象发
行 A股股票
5187195942399.3248124739270.66182500000.0134
募集资金使用可行性分析报告的议案关于公司
2024年度向
特定对象发
6 行 A股股票 1871959423 99.3248 12473927 0.6618 250000 0.0134
摊薄即期回报及填补措施的议案关于公司未来三年（2024
7年-2026年）188439985099.9849335000.00172500000.0134
股东回报规划的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
8权办理本次187565192399.520787814270.46592500000.0134
向特定对象
发行 A股股票具体事宜的议案董事候选人
10.01187024507599.2339
—孙卫董事候选人
10.02187444187499.4565
—滕卫恒
10.03董事候选人188003278699.7532—李石山
董事候选人
10.04184800495498.0538
—李健平董事候选人
10.05188008498699.7560
—刘兴国董事候选人
10.06188002778699.7529
—杨友林董事候选人
10.07188001588499.7523
—李喜德董事候选人
10.08188002778699.7529
—万怀中董事候选人
10.09188001588499.7523
—王超独立董事候
11.01选人—张启187984198499.7431
智独立董事候
11.02选人—龙小188398235099.9628
海独立董事候
11.03选人—宋云188398235099.9628
苍独立董事候
11.04选人—周正188398235099.9628
风独立董事候
11.05选人—杨毅188398235099.9628
平监事候选人
12.01188406105099.9669
—夏爱东监事候选人
12.02187166652399.3093
—康春丽监事候选人
12.03187166652399.3093
—王斌
(四)关于议案表决的有关情况说明
公司2024年第一次临时股东大会审议的第1-8项议案为特别决议议案，已经出席公司股东大会的股东所持表决权的超过三分之二审议通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海问（成都）律师事务所
律师：丁锋、秦一坚
2、律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会召集召开的程序、召集人的资格、出席现
场会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律及《公司章程》
的有关规定，会议的表决结果有效。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2024年3月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议