中航机载:中航机载2023年度内部控制审计报告

中航机载系统股份有限公司中航机载系统股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2024]0011000266号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
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证
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mOf.g进行查验5
报告编码:京246D16FHUZ□
中航机载系统股份有限公司中航机载系统股份有限公司
内部控制审计报告
(截止2023年12月31日)
目录页次
一、内部控制审计报告1-2
验证
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MOOREMOORE大华国际大華舍计師事務码
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com
内部控制审计报告
大华内字[2024]0011000266号
中航机载系统股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了中航机载系统股份有限公司(以下简称中航机载)
2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险.
第1页E
大华内字[2024]0011000266号内部控制审计报告大华内字[2024]0011000266号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中航机载于2023年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制.
中国
2注册会计师
大华会计师普通合伙中国注册会计师:龙娇
龙娇中国
户注册会计师
x中国·北京中国注册会计师:tatw欧阳鹏
欧阳鹏
二〇二四年三月十四日
第2页
统一社会信用代码营业执照营业执照□扫描市场主体身
t份码了解更多登
91110108590676050Q记、备案、许可、
十监管信息,体验
去
更多应用服务.
(副本)(7-1)CJ[□
名称作会计师务所(殊普通合伙)出资额2670万元
类型殊普通合伙企业成立日期2012年02月09日
执行事务合伙人梁春主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务:无(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经管活动:依法须经
准后依批准的内容开展经营活业政策禁止和限制类项目的经动7用于业务报
告专用,复印无效登记机关
、
2024年03月01日
回常
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月
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http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
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证书序号:0000093
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G1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政[
会计师事务所01
部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的□
J□凭证.5
D□执业证书□□D□2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发.05
1名称:大华会计师事务所√K(特殊普通合伙)□03、《会计师事务所执业证书》不得伪造.涂改出
00租、出借、转让.5
首席合伙人:聚券0C
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
1主任会计师:□□政部门交回《会计师事务所执业证书》.C
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1经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层□□财
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1组织形式:特殊普通合伙发证机关:北京市财政局n
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□执业证书编号:11010148此件仪用于业务报二O七年亡日
批准执业文号:京财会许可告专用号复印无效
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中华人民共和国财政部制
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(SHAnmualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
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2015合格Tnistcninicateisvalidforaa证款注量会2016.raftcr注册会计银的管本证事经检验合格、继续有效一年.Thiscertificatcisvalidforanothcrycaraftcrthrsrcnewal.本证书经检验合格,继续有效一年.dforanotheryearafter
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出照资临构
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证书续号:□:vc
NocCuttrat110001590340姓名:龙娇
证量会计v
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款准注册协会:2017证书编号:110001590340龙娇的年检二维码,png
AthorizcdinsitcotCPAr北京注册会计师协会年月日.
发证日期:DatcofIsstancc2009年y10m月09d日年月日yir/d/m月/d日
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注册计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记注金i计fltchg-rworkinguitbyaCPA
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转出协会盖章
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A姓名:欧阳鹏22
注播会格证书编号:230100252054134f欧阳鹏的年检二维码,png本证书经检验合格,继续有效一年Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
2014Valid交册会计银thisrenewal.thisrenewal.
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职资格称
OFCERTIFIED任照资路益
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00485B1CPA
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910352020351
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证书编号:
No.ofCcrtificate230100252054
黑龙江省注册会计师协2016费址额
批准注册协会:
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DateofIssuancc发证日期:2006314d日2月5m/d
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转出:瑞年247512
结入注(项
册会计师工作事位变更事项登记
RcgistrationofthcChang8of/vorkingUnitbyaCPA
1注册会计师执行业务必要时须向委托方出
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可意调示本证书
“中瑞岳华会计市事务历预(综等林管通合伙)二、本证书只限于本入使用,不得转让、涂改三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
付-*事务所CPAs四、本证书如遗失、应立即向主管注册会计师协会书缴还主管注册会计师协会.
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0转出协会监章.(29
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Stumpofthetransfer-outInstituteofCPAsNOTES
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“:701年月日
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holder.Notransferoralterationshallbeallowed.
3.TheCPAshallreturn thecertificatetothecompetent
事务所CPAsInstitutcofCPAswhientheCPAstopsconductingstatutorybusiness.
转所专用章4.Incaseofloss,theCPAshall reporttothecompetenf
InstituteofCPAsimmediatelyandgothroughthc
法交协会盖章procedureofreissueaftermakinganannouncementof
p-ofthetmnsfcr-inInstituteofCPAslossonthenewspaper.
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