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证券代码:600395证券简称:盘江股份编号:临2024-010
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届监事会2024年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年
第一次临时会议于2024年3月18日以通讯方式召开。会议由公司监事会
主席赖远忠先生主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。
出席会议的监事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:
一、2023年内部审计工作情况报告
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司根据法律法规和内控制度等有关要求,按照内部审计工作计划,依法依规开展内部审计工作,《2023年内部审计工作情况报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况,促进了公司内控体系的不断完善,符合国家法律、法规以及部门规章等有关要求,因此同意该事项。
二、2024年内部审计工作计划
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司《2024年内部审计工作计划》紧盯重点领域、重大
风险、关键环节,符合公司实际情况,有利于及时发现公司经营管理过程中存在的问题,从而进一步完善内控制度,防范内控风险,提升公司合规经营水平,因此同意该事项。
-1-三、关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法(试行)》的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司制定的《公司会计师事务所选聘管理办法(试行)》
符合公司实际,有助于规范公司选聘会计师事务所行为,从而进一步提高审计工作和财务信息质量,切实维护股东利益,因此同意该事项,同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2024年3月18日 |
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