英集芯:英集芯关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688209证券简称：英集芯公告编号：2024-014
深圳英集芯科技股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
*日常关联交易对公司的影响：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2024年度发生的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2024年3月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计
2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币
1850.00万元，关联董事黄洪伟先生、陈鑫先生需回避表决表决结果：3票同意，
0票反对，0弃权，2票回避。
2024年3月18日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于预计
2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0弃权。
2024年3月18日，公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通
过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司及子公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年度与博捷半导体科技（苏州）有限公司（以下简称“博捷”）、
兰普半导体（深圳）有限公司（以下简称“兰普”）、上海矽诺微电子有限公司（以下简称“矽诺微”）、恒跃半导体（南京）有限公司（以下简称“南京恒跃”）、
成都申益科技有限公司（以下简称“申益科技”）及精芯唯尔（常州）电子科技
有限公司（以下简称“精芯唯尔”）发生销售晶圆等与生产经营相关的日常关联
交易合计金额为人民币1850.00万元，具体情况如下：
单位：万元
2024年年
占同类初至披露本次预计金额
2024年2023年占同类
关联交易类业务比日与关联与上年实际发关联人预计金实际发业务比别例人累计已生金额差异较
额生金额例（％）
（%）发生的交大的原因易金额
博捷700.0022.3660.68442.8136.36-
兰普200.002.045.5380.236.59-
向关联人销矽诺微500.0044.79121.56264.5421.72-
售原材料南京恒跃150.000.651.7638.683.18-
申益科技100.0000---
精芯唯尔200.0013.3536.24---
合计-1850.00-225.77826.26--
注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
注2：2024年占同类业务比例，为2024年年初至披露日实际发生额占2024年年初至披露日同类业务的比例；
注3：2023年度的实际发生金额未经审计；（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类关联人上年（前次）预2023年（前次）预计金额与实际发生金别计金额实际发生金额额差异的原因
博捷825.50442.81根据实际采购需求实施
向关联人销兰普252.0080.23-
售原材料矽诺微1422.50264.54根据实际采购需求实施
合计2500.00787.58-
注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
注2：2023年度的实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）博捷半导体科技（苏州）有限公司
1.基本情况：
公司名称博捷半导体科技（苏州）有限公司
成立时间2022-08-12统一社会信用代
91320594MABU90X89A
码注册资本100万元人民币法定代表人周栋
公司性质有限责任公司（自然人投资或控股）中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星港住所
街 283 号中园大厦 B402
主要股东/股权结深圳英集芯科技股份有限公司持股34.00%
构周栋持股22.48%
一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品
销售;集成电路销售;集成电路设计;科技推广和应用服务经营范围
（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一个会计年
度的主要财务数总资产1000.66万元；净资产705.98万元；营业收入32.91
据（2023年度未万元；净利润-1267.27万元。经审计数据）
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，同时公司董事长担任其董事，系
公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（二）兰普半导体（深圳）有限公司
公司名称兰普半导体（深圳）有限公司
成立时间2022-09-05统一社会信用代
91440300MA5HGCQN5D
码
注册资本142.857142万元人民币法定代表人潘文杰公司性质有限责任公司深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4168号众冠时住所
代广场 A 座 2707
深圳英集芯科技股份有限公司持股30.00%
主要股东/股权结
深圳兰普芯投资合伙企业（有限合伙）持股21.00%构
深圳兰普集智投资合伙企业（有限）合伙持股21.00%
集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;
集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;技术服务、技术开
经营范围发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;企业管理咨询;国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）无最近一个会计年
度的主要财务数总资产765.49万元；净资产727.29万元；营业收入4.25万
据（2023年度未元；净利润-748.99万元。经审计数据）
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认
定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（三）上海矽诺微电子有限公司
1.基本情况：公司名称上海矽诺微电子有限公司
成立时间2009-12-14统一社会信用代
91310115698788636J
码
注册资本641.0256万元人民币法定代表人吴祖恒
公司性质有限责任公司（自然人投资或控股）
住所中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2288弄3号531室
主要股东/股权结扬州麦尔斯电子技术有限公司持股12.03%
构深圳英集芯科技股份有限公司持股40.00%
一般项目:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电
路芯片及产品销售;集成电路销售;技术服务、技术开发、技
经营范围术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体分立器件销售;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一个会计年
度的主要财务数总资产1032.68万元；净资产798.34万元；营业收入
据（2023年度未1390.17万元；净利润-1042.19万元。经审计数据）
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认
定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（四）恒跃半导体（南京）有限公司
1.基本情况：
公司名称恒跃半导体（南京）有限公司
成立时间2022-11-11统一社会信用代
91320111MAC3R9YG0M
码
注册资本166.6666万元人民币法定代表人周祥礼公司性质有限责任公司住所 南京市浦口区江苏自贸区南京片区浦滨路 320 号科创总部大厦 A 座 402 室-16（经营场所：南京市浦口区浦口经济开发区百合路121号-102）
主要股东/股权结深圳英集芯科技股份有限公司持股40.00%
构周祥礼持股21.00%
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；集成电路设计；集成经营范围电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一个会计年
度的主要财务数总资产282.94万元；净资产259.73万元；营业收入0万
据（2023年度未元；净利润-140.27万元。经审计数据）
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认
定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（五）成都申益科技有限公司
1.基本情况：
公司名称成都申益科技有限公司
成立时间2023-08-15统一社会信用代
91510100MACUBDQY5B
码
注册资本111.1111万元人民币法定代表人李强公司性质其他有限责任公司
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599住所号6栋5层505号
主要股东/股权结上海汇申益科技发展中心(有限合伙)持股54.00%
构深圳英集芯科技股份有限公司持股10.00%
一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服
经营范围务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一个会计年
度的主要财务数总资产200.01万元；净资产198.65万元；营业收入0万
据（2023年度未元；净利润-1.35万元。经审计数据）
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（六）精芯唯尔（常州）电子科技有限公司
1.基本情况：
公司名称精芯唯尔（常州）电子科技有限公司
成立时间2023-09-19统一社会信用代
91320412MAD07JBF34
码
注册资本111.1111万元人民币法定代表人李尔
公司性质有限责任公司(自然人投资或控股)
常州市武进区常武中路18-50号常州科教城创研港5号楼住所
3层309
主要股东/股权结尹志刚持股67.50%
构深圳英集芯科技股份有限公司持股10.00%许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路经营范围销售；集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；计算机系统服务；电力电子元器件销售；仪器仪表
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一个会计年
度的主要财务数总资产96.51万元；净资产34.02万元；营业收入0万元；
据（2023年度未净利润-30.98万元。经审计数据）2、关联关系：该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司及子公司与各关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人销
售原材料，公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，是公司及子公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司及子公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）关联交易的公允性及合理性
公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司及子公司主要业务的独立性造成影响，公司及子公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
（三）关联交易的持续性公司及子公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定
发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：上述2024年度日常关联交易额度预计事项已经公
司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议及第二
届监事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计2024年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2024年3月20日