麦捷科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300319证券简称：麦捷科技公告编号：2024-024
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年
3月2日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，本次会议召开
的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年3月19日下午14:30
网络投票时间：2024年3月19日其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月19日9:15-
9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2024年3月19日9:15-15:00的任意时间。（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室
（五）会议主持人：李承先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份
72004000股，占上市公司总股份的8.2811％。参与本次股东大会网络投票的
股东及股东代表共16人，代表股份133064780股，占上市公司总股份的
15.3037％。出席会议的股东及股东代表均为2024年3月14日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共16人，代表股份7379600股，占上市公司总股份的0.8487％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况1、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意204964480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9491％；反对77300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0377％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
中小股东总表决情况：同意7275300股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5866％；反对77300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0475％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3659％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2024年3月19日