粤高速A:2023年度独立董事述职报告【张仁寿】

广东省高速公路发展股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
本人张仁寿作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”、“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下。
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人博士生导师、博士后合作导师、会计专业硕士生MPACC硕导、MBA导师。
曾任广州大学现代产业学院院长、广州大学中加国际教育学院院长。现任广州大学管理学院会计系教授，广州大学绩效与战略管理研究院院长，粤港澳大湾区华南大数据研究院院长，广东省新时代职业开发研究院副院长。2023年12月5日起，担任公司独立董事；2023年12月26日起，担任董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会委员。
二、独立董事年度履职概况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
1、出席股东大会的情况
报告期内，公司股东大会共召开4次，本人担任公司独立董事后，公司股东大会未召开过。
2、出席董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开10次，本人担任公司独立董事后，公司董事会
1召开了1次，本人出席会议具体情况如下：
本报告期应参现场出以通讯表决方式或视频委托出缺席是否连续两次未加会议次数席次数会议方式参加次数席次数次数亲自参加会议
11000否
3、出席董事会专业委员会情况
本人于2023年12月26日起，担任董事会审计委员会委员、董事会风险管理委员会委员。
报告期内，董事会会审计委员会共召开4次，本人担任委员后，董事会会审计委员会未召开过。
报告期内，董事会风险管理委员会共召开2次，本人担任委员后，董事会风险管理委员会召开过1次，履职情况如下：
召开日期会议内容提出的重要意见和建议2023年12审阅了《关于2023年度风险评估结果的同意评价结果客观反映了公司的风月26日议案》。险现状。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟
通、交流及时获悉公司各重大事项进展关注外部环境对市场变化及对公司的影响维护公司和中小股东的合法利益。
四、总体评价和建议报告期内，本人积极履行了独立董事职责。2024年，本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
2以上是本人就2023年任职独立董事期间履职情况汇报。
独立董事：张仁寿
2024年3月15日
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