汤臣倍健:关于聘任公司2024年度审计机构的公告

证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2024-030
汤臣倍健股份有限公司
关于聘任公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和第
六届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为
公司2024年度财务审计及内部控制审计服务机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现就有关事项说明如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1.基本信息
华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路
152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2023年12月31日，华兴事务所拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。
华兴事务所2022年度经审计的收入总额为42044.78万元，其中审计业务收入39595.84万元，证券业务收入21407.04万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房
地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10395.46万元，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。
12.投资者保护能力
截至2023年12月31日，华兴事务所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
二、项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：段守凤
2003年成为注册会计师，2002年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴
事务所执业，2016年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核了瀚蓝环境股份有限公司、国义招标股份有限公司上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：曾永龙
2020年成为注册会计师，2015年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴
事务所执业，2016年开始为公司提供审计服务，近三年签署了公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人（拟）：郭小军
2002年成为注册会计师，2001年开始参与上市公司审计，2020年开始在华
兴事务所执业，2023年开始为公司提供服务；近三年复核上市公司和挂牌公司数量超过10家。
2.诚信记录
华兴事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近
三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
华兴事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人
2不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2023年度财务报告审计费用270万元（含税），与2022年度审计收费持平，
内控审计费用50万元（含税），合计人民币320万元（含税）。2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年3月18日召开的第六届董事会第八次会议以7票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任华兴事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计服务机构。
（二）审计委员会履职情况
公司于2024年3月15日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。经查阅华兴事务所的基本情况，董事会审计委员会委员认可华兴事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力及诚信状况，同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
（三）监事会意见经审核，监事会认为：华兴事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，同意继续聘任华兴事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计服务机构。
（四）生效日期本次聘任公司2024年度审计机构的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.第六届监事会第六次会议决议；
4.华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况。
3特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇二四年三月十八日
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