迅捷兴:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688655证券简称：迅捷兴公告编号：2024-015
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2024 年 3 月 18 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长马卓主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，我们认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意将
2024年3月18日作为预留授予日，授予价格为7.515元/股，向符合授予条件的24
名激励对象授予限制性股票30.59万股。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。
特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2024年3月19日