天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2024-002
新疆天润乳业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）本次监事会会议通知于2024年3月15日以电子邮件形式发出。
（三）本次监事会会议于2024年3月18日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
二、监事会会议审议情况审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2024年3月19日