国际实业:关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：000159证券简称：国际实业公告编号：2024-16
新疆国际实业股份有限公司
关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案及相
关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，于2023年9月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》及其他相关议案。于2023年12月14日，召开第八届董事会第三十七次临时会议、第八届监事会第十四次临时会议，于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》及其他相关议案。于2024年2月2日，召
开第八届董事会第三十九次临时会议、第八届监事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于公司的议案》及其他相关议案。
公司于2024年3月20日召开第八届董事会第四十次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》及与
本次发行其他相关议案的修订稿。主要修订情况如下：
一、《新疆国际实业股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》章节章节内容主要修订情况
全文/
重大事项提示重大事项提示1、更新了本次发行已履行决策程序的情况；
2、确定发行对象、具体发行股票的数量、发行价格、募集资金总额。
第一节本次发三、发行对象及其与公司1、更新了本次发行对象及其与公司的关行股票方案概的关系系的有关内容；
要四、本次发行的方案概要2、更新了本次发行对象、定价基准日、发
五、本次发行是否构成关行价格、发行数量、拟募集资金数额；
联交易3、更新了本次发行是否构成关联交易的
六、本次发行是否导致公说明；
司控制权发生变化4、更新了本次发行不会导致公司控制权
八、本次发行的审批程序发生变化的有关内容；
5、更新了本次发行的审批程序
增加第二节增加：新增：认购主体和签订时间；认购数量、附条件生效的附条件生效的股份认购认购价格和认购价款的缴纳；违约责任；
股份认购协议协议协议的生效、终止；法律适用和争议解决摘要，（后面等条款。章节顺延））
第四节董事（二）本次发行对公司股更新了总股本、控股股东的股权比例会关于本次发东结构的影响行对公司影响的讨论与分析
第六节本次一、本次发行摊薄即期回更新假设条件、对公司主要财务指标的影发行股票摊薄报对公司主要财务指标响即期回报分析的影响
二、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论
证分析报告的议案（二次修订稿）的主要修订内容如下：
章节主要修订情况
三、本次发行对象的选择范围、更新了本次发行的发行对象数量和标准的适当性
四、本次发行定价的原则、依据、更新了本次发行定价基准日、发行价格、审批情方法和程序的合理况
五、本次发行方式的可行性更新了本次发行的审批程序六、本次发行方案的公平性、合更新了本次发行的审批情况理性
七、本次向特定对象发行股票摊1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说薄即期回报情况和采取措施及相明；
关主体承诺2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算三、《新疆国际实业股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》章节主要修订情况
一、本次募集资金使用计划更新本次募集资金情况
四、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采
取填补回报措施和相关主体承诺的议案（二次修订稿）的主要修订内
容如下：
章节主要修订情况
1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明；
一、本次发行摊薄即期回报
2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
对公司主要财务指标的影响指标的影响测算。
本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆国际实业股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》、《新疆国际实业股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案论证分析报告（二次修订稿）》、《新疆国际实业股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》、《新疆国际实业股份有限公司关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。公司将根据该事项进展情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2024年3月21日