粤高速A:2024年度日常关联交易预计公告

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-010
广东省高速公路发展股份有限公司
2024年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年3月15日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及全资、控股子公司2024年度预计日常关联交易，交易金额总计不超过6381.15万元。关联董事程锐先生、曾志军先生、姚学昌先生回避了表决，表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、2023年度日常关联交易预计金额为6381.15万元，占本公司2023年末
归属于上市公司股东的所有者权益984753.19万元的0.65%。过去十二个月，公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计
已发生的各类关联交易的应统计总金额为14781.15万元（含本次日常关联交易），占本公司2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为984753.19万元的
1.50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易无须提交股东大会审
议。（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元合同签订截至披露关联交易关联交易上年发生关联人关联交易内容金额或预日已发生类别定价原则金额计金额金额按市场价
租赁业务格协商确243.54204.45定广东省交通集团有按市场价
向关联人广告业务格协商确325.67120.40限公司下提供劳务定属单位按市场价
其他格协商确7.10.45定
小计576.31325.30
道路养护、机按市场价电养护及收费
格协商确4908.372914.51系统维护及保定养按市场价
计重检测服务格协商确199.12140.81定按市场价
软件维护格协商确150.76186.53广东省交定接受关联通集团有人提供的限公司下按市场价房屋租赁和物
劳务属单位格协商确9.4721.80业管理定按市场价复合通行卡采
格协商确0.0060.37购定按市场价
其他格协商确537.121610.88定
小计5804.844934.90
合计6381.155260.20（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生额实际发生额关联交易关联交易实际发生关联人预计金额占同类业务与预计金额
类别内容金额比例（％）差异（%）
租赁业务204.45-广东省交通集向关联人团有限公司下广告业
提供劳务属单位120.40673.05-82.11%务
其他0.45-
小计325.30673.05-51.67%道路养
护、机电
养护及收2914.513790.93-23.12%费系统维护及保养计重检测
140.81143.32-1.75%
广东省交通集服务接受关联团有限公司下人提供的
属单位软件维护186.53353.30-47.20%劳务房屋租赁
和物业管21.8052.86-58.76%理复合通行
60.370.00-
卡采购
其他1610.88852.6688.92%
小计4934.905193.07-4.97%
合计5260.205866.12-10.33%
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：广东省交通集团有限公司
法定代表人：邓小华注册资本：268亿元
主营业务：主营股权管理、交通基础设施建设、公路项目营运等
住所：广州市越秀区白云路27号
财务状况：广东省交通集团有限公司2023三季度末总资产为
4871.86亿元，净资产为1368.98亿元，2023前三季度
营业务收入为411.29亿元，净利润为28.37亿元与上市公司关联关系：为本公司控股母公司
（二）履约能力分析
广东省交通集团有限公司为本公司控股股东，其下属单位生产经营正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力，完成上述日常关联交易。
三、定价政策和方式
以上所预计的2024年度将与关联方发生的关联交易，其价格主要是通过市场询价、比价等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响本公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司下属单位的日常关联交易
是本公司为维持正常生产经营的需要，主要采取市场询价、比价等市场化和行业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。
上述日常关联交易不涉及本公司主营业务高速公路通行费收入业务，对本公司主营业务的独立性无影响，也对公司财务状况不构成重大影响。
五、独立董事审议情况第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。经审阅本议案内容，认为该关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。同意该议案，并同意提交董事会审议。
六、备查文件
1、第十届董事会第十八次会议决议；
2、第十届董事会独立董事第二次专门会议记录。
特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2024年3月16日