国新文化:国新文化控股股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的公告

证券代码：600636证券简称：国新文化公告编号：2024-004
国新文化控股股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）
第十届董事会、监事会将于2024年3月22日任期届满，鉴于公司新
一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照
法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。
公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2024年3月22日