滨海能源:关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2024-028
天津滨海能源发展股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常经营
和业务发展需要，为避免发生同业竞争并协同关联方在项目建设、管理及信息化建设等方面的优势，预计与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）及其控股子公司、实际控制人控制的其他公司发生日常关联交易，2024年度预计日常关联交易发生额约为5.3亿元。公司2023年度与旭阳控股及其控股子公司发生关联交易发生额约1.4亿元，与实际控制人控制的其他公司未发生关联交易。2024年预计日常关联交易履行以下审议程序：
1.公司董事会于2024年3月19日召开第十一届董事会第九次会议，公司共有
董事9名，出席会议董事9名，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》；
公司监事会于2024年3月19日召开第十一届监事会第九次会议，公司共有监事3名，出席会议监事3名，关联监事1人回避表决，会议以2票同意，0票反对，
0票弃权的结果审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》；
公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024年3月19日召开，全体独立董事一致审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。
本次额度预计事项决议有效期至公司下一年度日常关联交易额度预计通过股东
大会审议之日止，期间内签订的合同的有效期遵循已签订的公司合同的条款规定。
2.由于本次交易对手方为控股股东及实控人控制的公司，本议案构成关联交易，
-1-涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议，关联方旭阳控股将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元合同签订截至披露关联关联交易内关联交易上年发关联人金额或预日已发生交易容定价原则生金额计金额金额接受内蒙古恒胜新能委托加工服
市场价格320003854.357198.31关联源科技有限公司务人提旭阳控股有限公委托加工服市场价格19000供的司其他子公司务
劳务小计321903854.357198.31
向关负极粉、增
联人内蒙古恒胜新能碳剂等产品市场价格88001400.946643.61采购源科技有限公司及能源介质原材
料/平顶山旭阳新材
商品针状焦市场价格12000369.18料有限公司
/能源介
小计100001400.947012.79质北京旭阳数字科信息系统建市场价格85000接受技有限公司设实施服务
关联工程建设、
人提旭阳工程有限公设计、咨市场价格1100000
供的司询、监理服服务务等小计1185000旭阳控股有限公办公用房租
向关市场价格90020.26司子公司赁联人旭阳营销有限公实验用房租承租市场价格18000司赁房屋
小计270020.26
注1：与旭阳化学技术研究院有限公司发生的办公用房租赁、与邢台旭阳新能
源科技有限公司发生的委托加工服务交易金额均不足300万元，统一合并以旭阳控股口径披露。
注2：以上表格所列金额均为不含税金额；发生金额为财务初步统计数据，尚-2-未经过审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生上披关联交生额与关联交实际发预计额占同类露日易关联人预计金易内容生额金额业务比例期及类别额差异
（%）索引
（%）内蒙古恒石墨化胜新能源
委托加7198.312084088.90-65.42接受关科技有限工服务联人提公司供的劳邢台旭阳
务新能源科委托研-
01600
技有限公发服务100.00关于司调整旭阳化学公司向关联
技术研究办公用-79.742023
人承租20.26100100院有限公房租赁年日房屋司常关负极联交
内蒙古恒粉、增易预向关联胜新能源碳剂等计额
人采购6643.611800035.38-63.09科技有限产品及度的
商品/公司能源介公告原材料
质（公/能源平顶山旭告编介质
阳新材料针状焦369.1815001.97-75.39号：
有限公司2023-信息系076）向关联统建设人采购实施服
商品/旭阳控股务、自19.622000.10-90.19接受服动化仪务表类产品
-3-实际发实际发生上披关联交生额与关联交实际发预计额占同类露日易关联人预计金易内容生额金额业务比例期及类别额差异
（%）索引
（%）公司与关联人2023年度实际发生的日常关联
交易金额占预计金额比例为34.93%，不足80%，公司董事会对日常关联交易主要原因为预计金额是公司上半年基于新能源
实际发生情况与预计存在较市场需求和生产经营转型情况，就可能发生的大差异的说明（如适用）交易进行预计，实际发生金额受原材料、产品价格波动、建设项目进度及生产经营情况变化等因素影响未能达到预计额。
公司2024年第三次独立董事专门会议认为：
公司2023年度发生的日常关联交易为生产经公司独立董事对日常关联交营所需，实际发生金额与预计金额存在差异符易实际发生情况与预计存在
合公司新项目进展实际情况，关联交易定价公较大差异的说明（如适用）
允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）旭阳控股有限公司
1．基本情况
注册资本：420000万元
法定代表人：杨雪岗
经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、
蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材
料、金属材料；货物进出口；代理进出口。
最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产140.58亿，净资产60.75亿，收入64.22亿，净利润1.87亿。
住所：北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼
2．与上市公司的关联关系
旭阳控股为公司控股股东。
3．履约能力分析
旭阳控股依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
（二）内蒙古恒胜新能源科技有限公司
-4-1．基本情况
注册资本：18750万人民币
法定代表人：牛建波
主营业务：锂离子电池石墨化、增碳剂及石墨制品（不含危险化学品）的研发、
生产、销售；石油焦、煅后石油焦经营。
住所：商都县七台镇工业园区
最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产8.71亿元，净资产4.40亿元、主营业务收入4.76亿元、净利润0.18亿元。
2．与上市公司的关联关系
内蒙古恒胜新能源科技有限公司为公司控股股东旭阳控股通过其子公司旭阳新
能源科技有限公司持股100%。
3．履约能力分析
内蒙古恒胜新能源科技有限公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
（三）平顶山旭阳新材料有限公司
1．基本情况
注册资本：55898.175万元
法定代表人：任英浩
主营业务：针状焦的制造和销售
住所：宝丰县商酒务镇房庄村白衣堂自然村北
最近一期财务数据（未经审计）：总资产99387万元，净资产56551万元、主营业务收入4353万元、净利润-2867万元。
2．与上市公司的关联关系
该公司由公司控股股东旭阳控股持股100%。
3．履约能力分析
平顶山旭阳新材料有限公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
（四）北京旭阳数字科技有限公司
1．基本情况
注册资本：2000万元
-5-法定代表人：郗维宝
主营业务：信息系统集成服务、标准化服务、信息咨询服务等
住所：北京市丰台区南四环西路188号五区21号楼5层501室(园区)
最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产113900万元，净资产3362万元、主营业务收入8075万元、净利润882万元。
2．与上市公司的关联关系
由公司控股股东旭阳控股通过旭阳数字科技股份有限公司持股71.05%。
3．履约能力分析
该公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
（五）旭阳工程有限公司
1．基本情况
注册资本：50000万元
法定代表人：王建伟
主营业务：建设工程设计、建设工程施工、工程管理服务等
住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路15号万象天成商务广场2-2001
最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产155004万元，净资产50185万元、主营业务收入78819万元、净利润1315万元。
2．与上市公司的关联关系
由公司控股股东旭阳控股通过北京旭阳科技有限公司间接持股100%。
3．履约能力分析
该公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
（六）旭阳营销有限公司
1．基本情况
注册资本：120000万元
主营业务：销售煤炭、焦炭、化工产品等
法定代表人：杨路
住所：北京市丰台区南四环西路188号五区四号楼
最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产1219，613万元，-6-净资产160283万元、主营业务收入5509444万元、净利润2665万元。
2．与上市公司的关联关系
由实际控制人杨雪岗间接控制。
3．履约能力分析
该公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则。以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下确定最终交易价格。
（二）结算方式和付款安排
参照常规商业惯例签订具体交易，按照合同约定结算及付款。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序完毕且经双方签章之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为，可避免发生同业竞争并协同关联方在原材料质量、项目建设、管理及信息化建设等
方面的优势，更有利于保证产品和服务质量，不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。
五、独立董事专门会议审查意见
经审核认为，公司对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
公司第十一届届董事会第四次独立董事专门会议全票审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：本次对2024年度日常关联交易-7-情况进行的额度预计，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需要，遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，上述关联交易不会对公司的独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，该议案涉及的关联董事需要回避表决。
六、备查文件
1.第十一届董事会第九次会议决议；
2.第十一届监事会第九次会议决议；
3.第十一届届董事会第四次独立董事专门会议审核意见。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2024年3月21日