常山北明:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2024-011
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2024年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024年3月19日14：00
2、网络投票时间：2024年3月19日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年3月19日上午9:15至9:25，
9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2024年3月19日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
1（五）现场会议主持人：公司副董事长李锋先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份数额585709413股，占公司总股份的36.6385％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计28人，代表股份11450056股，占上市公司总股份的0.7162％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共
32人，代表股份数额597159469股，占公司总股份的37.3548％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）28人，代表公司有表决权股份数11450056股，占公司股份的0.7162％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决结果如下：
关于补选第八届董事会非独立董事的议案
以非累积投票方式选举秘勇先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会表决通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决情况为：
21、秘勇先生获得有效表决权数为593992769股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的99.4697％；反对3166700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5303％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者有效表决权数为8283356股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的72.3434％；反对3166700股，占出席会议的中小股东所持股份的27.6566％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：秘勇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市天元律师事务所指派王力、杨曦律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2024年3月20日
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