中科通达:北京市康达（长沙）律师事务所关于中科通达控股股东、实际控制人增持公司股份之专项核查意见

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北京市康达（长沙）律师事务所关于武汉中科通达高新技术股份有限公司
控股股东、实际控制人增持公司股份之专项核查意见
二〇二四年三月北京市康达（长沙）律师事务所
关于武汉中科通达高新技术股份有限公司控股股东、实际控制人增持公司股份之专项核查意见
致：武汉中科通达高新技术股份有限公司
北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉中科通达高新
技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等相关法律、法规及
规范性文件的规定，就控股股东、实际控制人之一王开学（以下简称“增持人”）增持公司股份（以下简称“本次增持”）事宜出具本专项核查意见。
为出具本专项核查意见，本所律师特作如下声明：
1、本所及本所律师对本专项核查意见所涉及的有关事实的了解，依赖于公
司及增持人向本所及本所律师所做陈述、说明或声明及所提供文件资料。本所及本所律师已得到公司及增持人的如下保证：公司及增持人已经提供了本所为出具
本专项核查意见所要求公司及增持人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、
确认函或证明；公司及增持人提供给本所的文件和材料真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假、重大遗漏之处，文件和材料为副本或复制件的，其与原件一致并相符。
2、本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3、本专项核查意见仅对本次增持有关的法律问题发表意见，而不对所涉及
的会计、财务等非法律专业事项发表意见。对于出具本专项核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖公司、增持人或其他有关单位出具的说明或证明文件及主管部门可公开查询的信息出具法律意见。
4、本所及本所律师同意将本专项核查意见作为本次增持相关事宜所必备的
法律文件，随同其他材料一同报送及披露。
5、本专项核查意见仅供公司为本次增持相关事宜使用，非经本所及本所律
师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所对公司及增持人提供的本次增持相关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、增持人的主体资格
本次增持的增持人系公司控股股东、实际控制人之一王开学，基本情况如下：
王开学，1964年出生，中国国籍，身份证号码为4201111964********。
根据王开学出具的书面说明，并经本所律师网络核查，截至本专项核查意见出具之日，王开学不存在《收购管理办法》第六条第二款规定的不得收购上市公司的情形：
1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
4、收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，王开学具备本次增持的主体资格，不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司股份的情形。
二、本次增持的具体情况
（一）本次增持前增持人的持股情况根据公司于2024年2月6日披露的《武汉中科通达高新技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005），本次增持前，王开学直接持有公司1897.1880万股股份（占公司总股本的16.30%），通过武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信联永合”）和武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泽诚永合”）间接持有公司102万股股份（占公司总股本的0.88%）；
王开学的一致行动人王剑峰直接持有公司898.9370万股股份（占公司总股本的
7.72%）。
（二）本次增持计划根据公司于2024年2月6日披露的《武汉中科通达高新技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005），本次增持主体计划自2024年2月6日起六个月内通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）
增持股份，拟增持金额不低于人民币600万元，不超过人民币1200万元，且增持股份总数不超过公司目前总股本的2%（即2327400股）。
（三）本次增持的实施情况
根据公司提供的资料及披露公告，2024年2月6日至2024年3月20日，王开学通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计增持公司股份
738537股，占公司总股本的0.63%，合计增持金额为人民币601.97万元。本次
增持计划已实施完毕。
本次增持计划实施完成后，公司控股股东、实际控制人王开学直接持有公司
1971.0417万股股份（占公司总股本的16.93%），通过武汉信联永合高科技投资
合伙企业（有限合伙）和武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司102万股股份（占公司总股本的0.88%），王剑峰直接持有公司898.9370万股股份（占公司总股本的7.72%）。
综上，本所律师认为，王开学系通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，本次增持计划及实施符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次增持符合《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形
根据《收购管理办法》第六十三条的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，投资者可以免于发出要约。
经核查，本次增持前，增持人王开学直接持有公司股份1897.1880万股，占公司总股本的16.30%；同时，王开学是信联永合及泽诚永合的执行事务合伙人，信联永合持有公司股份500万股，占公司总股本的4.30%；泽诚永合持有公司股份200万股，占公司总股本的1.72%。王剑峰直接持有公司股份898.9370万股，占公司总股本的7.72%。王开学及其一致行动人合计拥有公司30.04%的表决权，超过公司已发行股份总数的30%，且该等事实已持续超过一年。增持人王开学本次累计增持公司股份738537股，占公司总股本的0.63%，未超过公司已发行股份总数的2%。
综上，本所律师认为，本次增持符合《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。
四、本次增持的信息披露情况
经本所律师核查，截至本专项核查意见出具之日，公司就本次增持履行了如下信息披露义务：
2024年2月6日，公司在上海证券交易所网站披露了《武汉中科通达高新技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005），就增持主体、增持目的、增持金额和数量、增持价格、实施期限、资金安排、增持方式等事项进行披露。
2024年2月8日，公司在上海证券交易所网站披露了《武汉中科通达高新技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（编号：2024-006），就增持人的增持进展情况进行了披露。
2024年2月28日，公司在上海证券交易所网站披露了《武汉中科通达高新技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（编号：2024-008），就增持人的增持进展情况进行了披露。
综上，本所律师认为，公司已就本次增持履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，增持人具备本次增持的主体资格；本次增持计划及实施符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次增持符合《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形；公司已就本次增
持履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
本专项核查意见正本贰份，经本所经办律师签字且加盖公章后生效。
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