海泰新光:海泰新光第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688677证券简称：海泰新光公告编号：2024-006
青岛海泰新光科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于2024年3月19日10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年3月8日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》；
经审议，公司使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金及额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易情况的议案》；详情见《关于预计公司2024年日常关联交易情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
2024年3月20日