宝通科技:关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300031证券简称：宝通科技公告编号：2024-014
无锡宝通科技股份有限公司
关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关
文件修订情况说明的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月29日召开
第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于2023年8月14日召开2023年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。
公司于2024年3月18日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的议案，同意公司根据相关法律法规及监管要求，调整募集资金总额并对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《无锡宝通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》主要修订情况章节章节内容修订情况更新了董事会以及股东大会审特别提示特别提示
议程序以及募集资金总额。四、本次向特定对象发行股票更新了募集资金总额。
方案
第一节本次向特定对象发行股
七、本次发行方案已经取得有票方案概要更新了董事会以及股东大会审关主管部门批准的情况以及尚议程序。
需呈报批准的程序更新了募集资金总额和拟投入
一、本次募集资金的使用计划募集资金。
第二节董事会关于本次募集资将项目实施主体具体更新为金使用的可行性“宝通工业输送（泰国）有限二、本次募集资金投资项目的分析公司”并补充了项目实施主体具体情况的主要情况；更新了项目涉及的政府报批情况。
第三节董事会补充更新了本次向特定对象发
关于本次发行对行股票的相关风险说明，增加六、本次发行相关的风险说明
公司影响的讨论具体论述提示了业务、财务、与分析营运以及发行等方面的风险。
1、更新了财务指标计算的主要假设和前提：将假设中的“2023年11月实施完毕”更新为
第五节与本次
一、本次向特定对象发行股票“2024年11月实施完毕”；
发行相关的董事摊薄即期回报对公司主要财务将假设中的募集资金总额调整会声明及承诺事
指标的影响为“不超过59516.06万元”；
项将假设中其他涉及2023年度数据预测的口径调整为2024年度预测的口径。2、更新了对主要财务指标的影响：将涉及2023年度数据预测的口径调整为2024年度预测的口径。
四、本次募集资金投资项目与
公司现有业务的关系，公司从更新了募集资金总额和拟投入事募投项目在人员、技术、市募集资金。
场等方面的储备情况二、《无锡宝通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》主要修订情况章节章节内容修订情况前言前言更新了募集资金总额。
第二节本次发
二、本次发行证券品种选择的行证券及其品种更新了募集资金总额。
必要性选择的必要性
第四节本次发
行定价的原则、二、本次发行定价的方法和程更新了股东大会审议程序。
依据、方法和程序序的合理性
一、本次发行方式合法合规更新了募集资金总额。
第五节本次发
行方式的可行性二、确定发行方式的程序合法更新了董事会以及股东大会审合规议程序。第六节本次发
第六节本次发行方案的公平行方案的公平更新了股东大会审议程序。
性、合理性
性、合理性
1、更新了财务指标计算的主要假设和前提：将假设中的“2023年11月实施完毕”更新为
“2024年11月实施完毕”；
将假设中的募集资金总额调整
一、本次向特定对象发行股票为“不超过59516.06万元”；
摊薄即期回报对公司主要财务将假设中其他涉及2023年度
第七节与本次指标的影响数据预测的口径调整为2024发行相关的董事年度预测的口径。
会声明及承诺事
2、更新了对主要财务指标的影
项
响：将涉及2023年度数据预测的口径调整为2024年度预测的口径。
四、本次募集资金投资项目与
公司现有业务的关系，公司从更新了募集资金总额和拟投入事募投项目在人员、技术、市募集资金。
场等方面的储备情况三、《无锡宝通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》主要修订情况章节章节内容修订情况
一、本次募集资更新了募集资金总额和拟投入
一、本次募集资金使用计划金使用计划募集资金。将项目实施主体具体更新为三、本次募集资“宝通工业输送（泰国）有限三、本次募集资金用于投资项金用于投资项目公司”并补充了项目实施主体目的基本情况的基本情况的主要情况；更新了项目涉及的政府报批情况。
四、《无锡宝通科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》主要修订情况章节章节内容修订情况
1、将假设中的“2023年11月实施完毕”更新为“2024年11月实施完毕”。
2、将假设中的募集资金总额调
（一）财务指标计算的主要假整为“不超过59516.06万设和前提一、本次向特定元”。
对象发行股票对
3、将假设中其他涉及2023年
公司主要财务指度数据预测的口径调整为2024标的影响分析年度预测的口径。
将涉及2023年度数据预测的
（二）对主要财务指标的影响口径调整为2024年度预测的口径。
四、本次募集资
金投资项目与公（一）本次募集资金使用与公更新了募集资金总额和拟投入司现有业务的关司现有业务的关系募集资金。
系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
2024年3月18日