泰坦科技:泰坦科技第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2024-006
上海泰坦科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
通知已于2024年3月13日以书面方式送达全体监事，会议于2024年3月19日在上海市徐汇区石龙路89号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等
相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》
监事会认为：公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份符合
《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司内部制
度的有关规定，本次回购有利于维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展。
综上，监事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。
详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。2、《关于对外投资暨关联交易的议案》监事会认为，公司本次对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意本次公司对外投资暨关联交易的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
2024年3月21日