关于江苏迈信林航空科技股份有限公司的问询函

上海证券交易所
上证科创公函【2024】0033号
关于江苏迈信林航空科技股份有限公司签订战
略框架协议暨开展新业务相关事项的问询函
江苏迈信林航空科技股份有限公司：
2024年3月23日，你公司披露《关于自愿披露签订战略框架协议暨开展新业务的公告》称，公司通过子公司苏州瑞盈智算科技有限公司（以下简称瑞盈智算）开展算力服务业务，并与苏州算力科技有限公司（以下简称苏州算力科技）签订战略合作框架协议，拟在算力领域开展深度合作，建立长期的战略合作关系。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
第14.1.1条，请你公司就如下信息予以说明并补充披露。
一、公告显示，瑞盈智算成立于2024年1月26日，注册资
本金尚未实缴，未正式开始运营。请公司补充披露：1.瑞盈智算的股权结构，预计注册资本实缴到位时间；2.结合从事算力服务业务所需要的技术、资质、人员条件及市场竞争情况等，说明公司是否具备相关储备，是否具备开展算力服务业务的条件，是否具备竞争优势，并针对性提示风险。
二、公告显示，公司计划于2024年度共计采购500台算力服务器，总投资规模约15亿元，先期启动资金主要为瑞盈智算的注册资本金及银行授信，后期资金安排由对应业务收入及银行授信覆盖。请公司补充披露：1.后续服务器采购计划和具体安排，交付是否存在不确定性；2.结合公司的自有资金情况，说明相关投资是否影响公司现金流，是否可能导致公司后续存在资金周转风险；3.瑞盈智算后续获取银行信贷，是否需要公司提供担保或承担连带责任，结合后续算力服务业务的不确定性，评估可能给公司带来风险并进行针对性风险提示；4.鉴于总投资规模较大，请结合开展算力服务业务履行的内部决策和
1审批程序、目前在手订单及意向订单情况等，量化分析瑞盈智
算预计收入、利润情况，以及达到盈亏平衡的条件和时点，说明是否经过审慎研究论证。
三、公告显示，根据本次战略框架协议的安排，上市公司
及瑞盈智算将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台，苏州算力科技协助瑞盈智算进行算力资源池的建设、运维、运营等方面工作。请公司补充披露：苏州算力科技协助瑞盈智算运营管理的具体工作内容及收费模式，苏州算力科技是否具备资金、技术、客户资源等合作条件。
四、公告显示，截至目前，上市公司已采购60余台服务器，
且均已到货，共计投资金额约2亿元，待瑞盈智算正式运营，公司将以公允价格全部划转至瑞盈智算。请公司补充披露：1.前期采购情况，相关采购事项是否达到信息披露标准；2.瑞盈智算受让公司已采购服务器的具体安排，包括但不限于转让时间、数量、价格等。
请公司自查内幕信息知情人登记及内幕信息管理情况，相关内幕信息知情人相关股票交易情况，说明是否存在内幕信息提前泄露的情形，并核实向我所报送的内幕信息知情人名单的真实、准确和完整性。
请公司持续督导机构海通证券股份有限公司就上述事项进
行专项核查并发表意见。请公司收到本问询函后立即披露，并于2024年4月3日之前回复并披露。
上海证券交易所科创板公司管理部
二〇二四年三月二十二日
2