启迪环境:公司章程修正案

证券代码：000826证券简称：启迪环境公告编号：2024-017
启迪环境科技发展股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订以及提请股东大会授权办理与修订相关事项的议案》。根据中国证券监督管理委员会2023年8月下发的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
条款号修订前修订后
第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临过半数独立董事有权向董事会提议时股东大会。对独立董事要求召开临召开临时股东大会。对独立董事要时股东大会的提议，董事会应当根据求召开临时股东大会的提议，董事法律、行政法规和本章程的规定，在会应当根据法律、行政法规和本章收到提议后10日内提出同意或不同程的规定，在收到提议后10日内提意召开临时股东大会的书面反馈意出同意或不同意召开临时股东大会见。的书面反馈意见。
第六十九条在年度股东大会上，董事会、监事会在年度股东大会上，董事会、监事应当就其过去一年的工作向股东大会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出大会作出报告。独立董事应当向上述职报告。市公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当在上市公司发出年度股东大会通知时披露。
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通下列事项由股东大会以特别决议通
过：过：
（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资
（二）公司的分立、合并、解散和清本；
算；（二）公司的分立、分拆、合并、
（三）本章程的修改；解散和清算或者变更公司形式；
（四）公司在一年内购买、出售重大（三）修改公司章程及其附件；
资产或者担保金额超过公司最近一（四）分拆所属子公司上市；期经审计总资产30%的；（五）公司在一年内购买、出售重
（五）股权激励计划；大资产或者担保金额超过公司最近
（六）法律、行政法规或本章程规定一期经审计总资产30%的；
的，以及股东大会以普通决议认定会（六）股权激励计划；
对公司产生重大影响的、需要以特别（七）发行股票、可转换公司债
决议通过的其他事项。券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；
（八）以减少注册资本为目的回购股份；
（九）重大资产重组；
（十）公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交
易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十一）股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；
（十二）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。前
款第四项、第十项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应向董事会提交书面辞职董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情报告。董事会将在2日内披露有关情况。况。
如因董事的辞职导致公司董事会低如因董事的辞职导致公司董事会低
于法定最低人数时，在改选出的董事于法定最低人数时，或者公司董事会就任前，原董事仍应当依照法律、行专门委员会中独立董事所占比例低政法规、部门规章和本章程规定，履于法定最低要求，或者独立董事中行董事职务。欠缺会计专业人士时，公司应当在除前款所列情形外，董事辞职自辞职前述事实发生之日起六十日内完成报告送达董事会时生效。补选。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百一十董事与董事会会议决议事项所涉及公司应当披露的关联交易需经取得
九条的企业有关联关系的，不得对该项决出席董事会会议的三分之二以上董议行使表决权，也不得代理其他董事事同意并经全体独立董事三分之二行使表决权。该董事会会议由过半数以上同意后，提交董事会审议。董事的无关联关系董事出席即可举行，董与董事会会议决议事项所涉及的企事会会议所作决议须经无关联关系业有关联关系的，不得对该项决议行董事过半数通过。出席董事会的无关使表决权，也不得代理其他董事行使联董事人数不足3人的，应将该事项表决权。该董事会会议由过半数的无提交股东大会审议。关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日