创维数字:监事会决议公告

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2024-005
创维数字股份有限公司
第十届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届监事会第二十三次会议2024年3月6日以电子邮
件形式发出会议通知，于2024年3月20日以现场和通讯方式于创维大厦 A 座会议室召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以现场和通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2023年12月31日资产负债情况及2023年度的经营成果和现金流量情况。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议的创维数字股份有限公司
2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2023年年度报告摘要》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出
2023年度利润分配预案如下：
公司2023年度经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本
年度合并归属于母公司净利润为602067660.21元，母公司净利润为
171446783.87元。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本年度提取利润
57523941.94元列入公司法定公积金。2023年末合并归属于母公司
可供分配利润为3526996604.05元，母公司累计可供分配利润为
173430839.13元。
以公司2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日总股本
扣除回购专户上已回购股份8620493股后的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司拟按照公司现有总股本1150216072股扣除回购专户上的
回购股份后（截至披露日，公司已累计回购公司股份8620493股）的股本总额1141595579股为基数测算分配后，合并归属于母公司剩余未分配利润为3355757267.20元，母公司剩余未分配利润为
2191502.28元。
若在分配方案实施前，公司参与分配的股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利)。
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》经审核，监事会认为：《2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于2023年度社会责任报告的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度社会责任报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》经审核，监事会同意公司对新增2024年日常关联交易额度的议案。
该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
关联监事喻召福先生回避表决。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于惠州产业园与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》公司委托代建暨关联交易事项，这有利于惠州产业园的建设进度并且能优化项目成本控制，符合公司及全体股东的利益。监事会同意惠州产业园委托代建暨关联交易事项。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于惠州产业园与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告》。
关联监事喻召福先生回避表决。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》经审核，监事会认为：聘请审计机构的评判及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》的《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○二四年三月二十二日