福能东方:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300173证券简称：福能东方公告编号：2024-013
福能东方装备科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年3月22日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月22日（星期五）9：15～9：259:30～11:30和13：00～15：00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月22日（星期五）9：15～15：00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
14.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共10人，所持股份196238702股，占公司股份总数的26.7091%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人4人，所持股份186405902股，占公司股份总数的25.3708%；参与网络投票的股东6人，所持股份9832800股，占公司股份总数的1.3383%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意196112002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354％；
反对126700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意43468001股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7094％；反对126700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：经特别决议通过。
（二）审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意196112002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354％；
反对126700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意43468001股，占出席会议的中小股东
2所持股份的99.7094％；反对126700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意196112002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354％；
反对126700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意43468001股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7094％；反对126700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意43468001股，占出席会议所有股东所持股份的99.7094％；
反对126700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意43468001股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7094％；反对126700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：经特别决议通过。
（五）审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2023年创业板向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意43468001股，占出席会议所有股东所持股份的99.7094％；
3反对126700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意43468001股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7094％；反对126700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：经特别决议通过。
（六）审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意196112002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354％；
反对126700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意43468001股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7094％；反对126700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意43468001股，占出席会议所有股东所持股份的99.7094％；
反对126700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意43468001股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7094％；反对126700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意196112002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354％；
4反对126700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意43468001股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7094％；反对126700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意43468001股，占出席会议所有股东所持股份的99.7094％；
反对126700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意43468001股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7094％；反对126700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：李宁梓、郭珂瑜
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）福能东方装备科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
5福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2024年3月25日
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