腾景科技:腾景科技第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688195证券简称：腾景科技公告编号：2024-013
腾景科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通
知已于2024年3月8日发出，本次会议于2024年3月19日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
2023年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》及《腾景科技股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的要求，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2023年度财务决算报告》根据2023年度公司运营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》，2023年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理
制度的各项规定，真实反映了公司2023年度财务状况和经营成果等事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2024年度财务预算报告》
监事会认为：公司2024年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现
状及发展目标，符合公司发展战略。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》
监事会认为：《2023年度利润分配预案》充分考虑了公司盈利情况、未来
的资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-014）。
5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技2023年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《2023年年度报告及摘要》经审议，监事会认为公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2023年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技2023年年度报告》及其摘要。
7、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
015）。
8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所，规模较大，实力雄厚，执业人员素质较高，具有丰富的从业经验，且通过长时间的合作已与公司建立了良好的合作关系，为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《腾景科技关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。腾景科技股份有限公司监事会
2024年3月21日