广百股份:2024年度日常关联交易计划公告

证券代码：002187证券简称：广百股份公告编号：2024－009
广州市广百股份有限公司
2024年度日常关联交易计划公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2024年3月22日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，2024年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为8617万元，去年实际发生金额为6294.36万元。关联董事王晖、李福良回避了对本议案的表决。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，无须提交公司股东大会审议批准。
（二）预计关联交易类别和金额鉴于2024年度预计公司将与控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）及其下属多家企业发生众多与日常经营相关的关联交易，难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，现将与单一关联人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联交易单独列示，其他与岭南集团及其下属关联企业的日常关联交易以岭南集团口径合并列示，具体情况如下：
单位：（人民币）万元合同签订截至披露关联交易内关联交易上年发关联交易类别关联人金额或预日已发生容定价原则生金额计金额金额向关联人采购
岭南集团采购商品市场价格1954127.13999.30原材料
1向关联人销售
岭南集团销售商品市场价格1500108.46585.14
产品、商品向关联人提供提供劳务及
岭南集团市场价格52315.59148.19劳务利息收入广州市广
百物流有接受劳务市场价格2100310.531960.13接受关联人提限公司供的劳务
岭南集团接受劳务市场价格2300.02175.74
小计--2330310.552135.87
承租经营、
承租经营、仓库
岭南集团仓库及办公市场价格1900289.692051.02及办公场地场地
出租仓库、办公出租仓库、
场地及运输工岭南集团办公场地及市场价格41039.76374.84具运输工具
合计--8617891.186294.36
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元实际发生实际发生关联交易类关联交易内实际发生预计金额占同类额与预计披露日期及关联人别容金额额业务比例金额差异索引
（%）（%）向关联人采
岭南集团采购商品999.3018710.13%-46.59%购原材料向关联人销
2023年3月
售产品、商岭南集团销售商品585.1411860.12%-50.66%
31日刊登
品于《证券时向关联人提岭南集团提供劳务148.1920400.64%-92.74%报》和巨潮供劳务资讯网广州市广
（ www.cni百物流有接受劳务1960.1321001.68%-6.66%接受关联人 nfo.com.cn）限公司提供的劳务的《2023年岭南集团接受劳务175.744000.15%-56.07%日常关联交
小计2135.8725001.84%-14.57%易计划公
承租经营、承租经营、告》（公告仓库及办公岭南集团仓库及办公2051.0224004.06%-14.54%编号场地场地
2023-006）
出租仓库、出租仓库、
办公场地及岭南集团办公场地及374.844901.28%-23.50%运输工具运输工具
合计-6294.3610487--39.98%
2公司2023年度日常关联交易是基于与关联方可能发生业务
的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。
公司董事会对日常关联交易实际发生情日常关联交易实际发生额会因经济形势变化、业务发展需
况与预计存在较大差异的说明（如适用）要等多重因素影响，导致实际发生额与预计金额存在差异。
上述差异对公司日常经营及业绩不会产生较大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事认为公司2023年度日常关联交易实际发生情况与公司独立董事对日常关联交易实际发生
预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际经情况与预计存在较大差异的说明（如适营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未用）损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）广州岭南商旅投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
住所：广州市越秀区流花路 122号自编 1-4栋中国大酒店商业大厦C413-14
室及 D4、D5、D6、C8、9 楼
统一社会信用代码：91440101231244547W
法定代表人：梁凌峰
注册资本：72366万元人民币
成立日期：1996年06月10日
营业期限：1996年06月10日至长期经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2023年12月31日，广州岭南商旅投资集团有限公司总资产3348313万元，净资产为1794571万元；2023年实现营业收入1443603万元，净利润36049万元（以上财务数据未经审计）。
（2）广州市广百物流有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市越秀区大沙头路33号401房
统一社会信用代码：91440101190457385W
法定代表人：汤智全
注册资本：73299万元
3成立日期：1983年8月24日
营业期限：1983年8月24日至长期经营范围：道路货物运输；无船承运；融资租赁服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；打包、装卸、运输全套服务代理；场地租赁（不含仓储）；国际货运代理；货物报关代理服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；供应链管理；货物进出口（专营专控商品除外）；
技术进出口；物业管理；汽车销售；汽车零售。
截至2023年12月31日，广州市广百物流有限公司总资产319707万元，净资产246672万元；2023年实现营业收入68628万元，净利润1675万元（以上财务数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
广州岭南商旅投资集团有限公司为本公司控股股东，符合《股票上市规则》
第6.3.3条第一款规定的关联情形。广州市广百物流有限公司为本公司控股股东
岭南集团控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联情形。
因此本公司与上述公司之间的交易构成关联交易。
3、履约能力分析上述关联方为公司控股股东及其控制的企业，具备良好履约能力。经查询“国家企业信用信息公示系统”，上述关联方均为持续经营的法人主体，经营正常，不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
公司2024年度日常关联交易主要涉及接受/提供劳务、销售/购买商品、租赁物业等交易。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均按双方约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
4五、独立董事专门会议审核意见经审核，该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。同意将《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、2024年第一次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
2024年3月23日
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