格林美:关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：002340证券简称：格林美公告编号：2024-018
格林美股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）向崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”）销售钴粉、仲钨酸铵，2024年预计金额为12840万元。
公司向参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”）
销售碳化钨、钴粉，2024年预计金额为8000万元。
公司向参股公司福安国隆纳米材料有限公司（以下简称“福安国隆”）采购磷酸铁，销售磷酸铁锂，收取蒸汽费、租金等，2024年预计金额合计为6500万元。
公司向参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称“浙江德威”）销
售碳化钨、钴粉，2024年预计金额合计为1000万元。
公司向参股公司恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称“恩泰环保”）采
购 MBR 膜，2024 年预计金额合计为 450 万元。
公司向参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称“湖北储能电站”）支
付光伏电费，2024年预计金额为180万元。
2024年3月22日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，公司
关联董事潘峰先生已回避表决，关联监事鲁习金先生、宋万祥先生已回避表决。
根据《公司章程》《关联交易内部控制及决策制度》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。（二）预计关联交易类别及金额单位：万元
2024年合2024年初
上年发生关联交关联交易同签订金截至披露关联人关联交易内容关联交易易类别定价原则额或预计日已发生金额金额金额
福安国隆纳米材料有限公司磷酸铁公允价格800.00-1051.72向关联
恩泰环保科技（常州）有限公司 MBR 膜 公允价格 450.00 - -人采购
储能电站（湖北）有限公司光伏电费公允价格180.0021.25152.83商品
小计--1430.0021.251204.55
崇义章源钨业股份有限公司钴粉、仲钨酸铵公允价格12840.001101.0912047.34株洲欧科亿数控精密刀具股份
碳化钨、钴粉公允价格8000.00360.184502.71有限公司向关联
磷酸铁锂、蒸汽
人销售福安国隆纳米材料有限公司公允价格5700.00139.701810.33
费、租金等商品浙江德威硬质合金制造有限公
碳化钨、钴粉公允价格1000.00106.77669.59司
小计--27540.001707.7419029.97
注：“上年发生关联交易金额”为初步统计数据，未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发关联关联交实际发生生额占生额与关联人交易预计金额披露日期及索引易类别金额同类业预计金内容务比例额差异
浙江德威硬2023年3月1日、2023年7质合金制造钨废料193.49500.000.20%-61.30%月20日、2023年12月12日有限公司公司分别于指定信息披露媒
福安国隆纳体《中国证券报》《证券时向关联镍、磷米材料有限1051.728500.0022.31%-87.63%报》《上海证券报》《证券人采购酸铁公司日报》和巨潮资讯网商品
储能电站 （http://www.cninfo.com.cn）光伏电（湖北）有152.83165.000.35%-7.37%披露的《关于预计2023年度费限公司日常关联交易的公告》（公小计-1398.049165.000.97%-84.75%告编号：2023-013）《关于调崇义章源钨钴粉、整与部分关联方2023年度日
业股份有限仲钨酸12047.3412800.006.70%-5.88%常关联交易预计额度的公向关联公司铵告》（公告编号：2023-052）人销售浙江德威硬碳化《关于调整与部分关联方商品
质合金制造钨、钴669.59670.000.37%-0.06%2023年度日常关联交易预计有限公司粉额度的公告》（公告编号：株洲欧科亿2023-100）碳化数控精密刀
钨、钴4502.718000.002.50%-43.72%具股份有限粉公司磷酸铁福安国隆纳
锂、蒸
米材料有限1810.3316300.0079.44%-88.89%
汽费、公司租金等
小计-19029.9737770.0010.45%-49.62%
公司董事会对日常关公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异说明：2023年，受市场环境影响，公司联交易实际发生情况结合自身经营情况，调整了部分关联交易的业务往来，同时，因公司年初预计关联交易与预计存在较大差异时，全面充分地考虑了各类关联交易发生的可能性，因此使得公司与关联方实际发生的的说明关联交易金额与年初预计金额存在差异。
公司独立董事对日常公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公
关联交易实际发生情司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公况与预计存在较大差开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。
异的说明
注：“实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）福安国隆纳米材料有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2021年11月15日
公司住所：福建省宁德市福安市湾坞镇半屿村
注册资本：11388.8889万元人民币
法定代表人：汪龙
经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；
新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司持有福安国隆10.2416%的股权，公司副总经理唐洲先生为福安国隆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，福安国隆为公司关联法人。最近一期财务数据：截至2023年9月30日，福安国隆总资产195356389.06元，净资产80283201.12元；2023年1-9月，实现营业收入17791465.61元，净利润-12885621.22元。
经查询，福安国隆不属于失信被执行人。
（2）恩泰环保科技（常州）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2016年11月1日
公司住所：武进国家高新技术产业开发区凤林南路200号
注册资本：2400.9283万元人民币
法定代表人：陈跃仙
经营范围：水处理膜及其元件的设计、研发、生产、销售及售后服务；水处
理膜及其元件应用开发及技术服务；新型功能膜的设计、研发、销售及售后服务；
节能环保、资源综合和循环利用技术、设备的研发、生产、销售、安装及售后服务；节能环保工程、资源综合和循环利用工程、水处理工程设计、施工；节能环
保产品、水处理设备、新型功能膜的销售；无纺布的研发、生产、销售及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关联关系：公司持有恩泰环保5.1407%的股权，公司副总经理兼董事会秘书潘骅先生为恩泰环保董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，恩泰环保为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至2023年9月30日，恩泰环保总资产269552316.96元，净资产195701218.16元；2023年1-9月，实现营业收入105033773.97元，净利润4210412.29元。
经查询，恩泰环保不属于失信被执行人。
（3）储能电站（湖北）有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2015年9月30日
公司住所：荆门高新区迎春大道3号注册资本：10000万元人民币
法定代表人：李黔经营范围：储能电站及光伏发电站的投资、运营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：公司持有湖北储能电站45%的股权，公司监事宋万祥先生为湖北储能电站董事，公司监事会主席鲁习金先生为湖北储能电站监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，湖北储能电站为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至2023年9月30日，湖北储能电站总资产
114379220.80元，净资产107294718.27元；2023年1-9月，实现营业务收入
9652915.26元，净利润3267978.55元。
经查询，湖北储能电站不属于失信被执行人。
（4）崇义章源钨业股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2000年2月28日
公司住所：江西省赣州市崇义县城塔下
注册资本：120141.7666万元人民币
法定代表人：黄世春
经营范围：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、
铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、
钼精矿经营（限许可证有效期内经营）；出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：公司独立董事潘峰先生在章源钨业担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，章源钨业为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至2023年9月30日，章源钨业总资产4810193838.25元，净资产2008779213.60元；2023年1-9月，实现营业收入2518391902.12元，净利润109655621.19元。
经查询，章源钨业不属于失信被执行人。
（5）株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：1996年1月23日
公司住所：湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
注册资本：15878.1708万元人民币
法定代表人：袁美和
经营范围：硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）；
机电产品、政策允许的有色金属、矿产品、化工原料的销售；刀具、工具制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）与公司的关联关系：公司目前持有欧科亿10.42%的股权，公司副总经理兼财务总监穆猛刚先生为欧科亿董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，欧科亿为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至2023年9月30日，欧科亿总资产3684305668.56元，净资产2580504789.35元；2023年1-9月，实现营业收入804660891.43元，净利润159572839.61元。
经查询，欧科亿不属于失信被执行人。
（6）浙江德威硬质合金制造有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2001年11月20日
公司住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路128号
注册资本：30994.9462万元人民币
法定代表人：陈星题
经营范围：硬质合金、碳化钨、仲钨酸铵、钻头、五金工具、电动工具生产、加工、销售；钴、金属材料销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：公司持有浙江德威20%的股权，公司副总经理张坤先生为浙江德威董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，浙江德威为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至2023年9月30日，浙江德威总资产785278190.06元，净资产747957581.58元；2023年1-9月，实现营业收入326137701.19元，净利润21056976.41元。
经查询，浙江德威不属于失信被执行人。
2、履约能力分析
上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据
公司向福安国隆采购产品和销售产品、收取蒸汽费、租金等的定价原则是参
考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际采购数量进行结算，双方每月按实际金额结算。
公司向恩泰环保采购产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际使用数量结算，双方每月按实际金额结算。
公司向湖北储能电站支付光伏电费的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际使用数量结算，双方每月按实际金额结算。
公司向章源钨业销售产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。
公司向欧科亿销售产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。
公司向浙江德威销售产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。
2、协议签署情况
关联交易各方如根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与章源钨业、欧科亿、浙江德威之间的日常关联交易符合公司经营发展需要，有利于夯实公司钴镍钨资源回收与硬质合金产业链的核心竞争力；公司与福安国隆之间的日常关联交易，有利于促进公司磷酸铁锂业务的发展；公司与湖北储能电站、恩泰环保之间的日常关联交易，有利于保障公司日常生产经营的正常运转。上述关联交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易金额占公司采购和销售货物的比例较小，不会对公司的独立性产生影响，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。
五、独立董事过半数同意意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政
法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，公司全体独立董事召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》发表审核意见如下：
经审查，全体独立董事认为：公司2024年度预计日常关联交易属于日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
同时，通过对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行核查，请全体独立董事认为：公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。
六、监事会意见
监事会对公司提供的《关于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了核查，认为：公司预计2024年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。预计2024年度日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十一次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日