昆药集团:昆药集团十届二十四次董事会决议

证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：2024-018号
昆药集团股份有限公司十届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2024年3月20日以
现场+线上会议方式召开公司十届二十四次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、公司2023年度总裁工作报告
同意：9票反对：0票弃权：0票
2、公司2024年度商业计划
同意：9票反对：0票弃权：0票
3、公司2023年度董事会工作报告
同意：9票反对：0票弃权：0票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
4、公司2023年度审计与风险控制委员会履职报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9票反对：0票弃权：0票5、公司2023年独立董事述职报告（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意：9票反对：0票弃权：0票16、公司2023年度内部控制评价报告（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9票反对：0票弃权：0票
7、 公司 2023 年度内控审计报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意：9票反对：0票弃权：0票8、公司2023年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9票反对：0票弃权：0票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
9、 公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意：9票反对：0票弃权：0票
10、公司2023年度财务决算报告
本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9票反对：0票弃权：0票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
11、关于公司2023年度利润分配方案的预案（详见《昆药集团关于2023年度利润分配方案的公告》）
同意：9票反对：0票弃权：0票
2此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
12、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意：9票反对：0票弃权：0票13、关于公司2023年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于2023年度计提资产减值准备的公告》）
本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9票反对：0票弃权：0票
14、关于公司部分人员薪酬相关事项的议案
本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9票反对：0票弃权：0票
15、关于公司相关人员年度报酬的议案
本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9票反对：0票弃权：0票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
16、关于公司战略规划（2024年-2028年）的议案
昆药集团积极贯彻落实国家中医药振兴发展战略要求，紧抓银发经济带来的新发展机遇，结合公司资源优势、产业优势、品牌优势、研发优势，制定公司未来五年（2024年-2028年）战略发展规划。未来，昆药集团将秉承“大药厚德、痌瘝在抱”的企业使命，以“银发健康产业的引领者”为愿景，传承精华、守正创新，推进中医药传承创新发展，推动中医药产业高质量跨越式发展、助力健康中国战略深度落实；推动中
3医药文化更好走向世界，为人类健康事业贡献中医药方案和中国智慧。
（一）企业使命、企业愿景、战略目标
1、企业使命：大药厚德痌瘝在抱
2、企业愿景：“银发健康产业的引领者”。
3、战略目标：昆药集团将紧紧围绕“传承精品国药，以三七产业链为核心，立足于老龄健康，拓展慢病管理领域，成为银发健康产业第一股”的战略核心，聚焦精品国药、老龄健康-慢病管理两大核心业务领域，通过短期、中期、长期三步走的发展行动规划、七大战略举措、六项规划保障和六大核心能力，重点打造三七系列产品为核心的慢病管理以及“昆中药1381”系列为核心的精品国药两大平台，致力于成为“老龄健康-慢病管理领域领导者”和“精品国药领先者”。通过内生发展加外延扩张方式，力争2028年末实现营业收入翻番，工业收入达到100亿元，致力于成为银发健康产业
第一股。
（二）核心业务、战略举措
“老龄健康-慢病管理领域领导者”：围绕老龄健康-慢病管理核心业务领域，聚焦三七产业链，深耕老龄健康赛道，拓展慢病管理领域，致力于面向“老龄健康-慢病管理领域”提供优质产品服务及系统解决方案。锚定“‘老龄健康-慢病管理领域’领导者”目标，通过三步走发展行动规划实现目标：（1）短期以三七产业链为核心，完善老龄健康领域的产品布局。在治疗领域拓展“中+西”管线，在预防康复领域以中药为核心构建产品矩阵。（2）中期打造“品牌+学术”的差异化竞争优势。专注老龄人群需求，对产品进行适老化改良，开发老年人的专属化产品，构建领先学术体系，打造老龄慢病专业品牌。（3）长期实现“产品+服务”的商业模式。以“产品+服务”构筑老龄健康商业生态闭环，打造高品质产品组合，围绕老龄人群探索慢病管理全周期服务体系。
“精品国药领先者”：传承精品国药，深入挖掘“昆中药1381”精品国药文化瑰宝，发挥“昆中药1381”百年老字号的品牌影响力，充分挖掘精品国药的市场价值，弘扬六百年品牌传承。锚定“精品国药领先者”目标，通过三步走发展行动规划实现目标：
（1）短期挖掘“昆中药1381”精品国药文化瑰宝，以大品类、大产品为抓手，初步建
立品牌心智；（2）构建精品国药产品组合，以精品国药特色产品为基础，拓展高品质、高价值产品，打造国内首屈一指、备受信赖的精品国药品牌；（3）长期推动精品国药品牌全球化，弘扬六百年品牌传承，扩大中药在国际市场的民族品牌影响力。
4从研发、供应链、产品、服务、学术、品牌、人才等七大战略举措入手推进战略落地，以党建为引领、加强合规监管、筑牢安全发展根基、践行乐成理念、组织协同高效发展、坚持人才强企理念，夯实“品牌运营、全渠道营销、研发创新、BD、组织与人才发展、供应链管理”六大核心能力，推动企业发展行稳致远。
本规划所涉及的未来计划、发展目标、战略举措等前瞻性陈述及预期，不构成公司对投资者的任何实质承诺。鉴于宏观经济环境、业务发展形势、市场竞争格局和公司经营情况等都可能不断发生变化，公司将可能根据政策调整、行业变化、竞争格局及实际经营及发展需要对本规划做出适度调整。敬请广大投资者注意投资风险。
本议案已经公司十届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9票反对：0票弃权：0票特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2024年3月22日
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