华恒生物:安徽华恒生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688639证券简称：华恒生物公告编号：2024-008
安徽华恒生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年3月25日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197号公司 A1会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数133
普通股股东人数133
2、出席会议的股东所持有的表决权数量105185178
普通股股东所持有表决权数量105185178
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.98例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.98
注：截至股权登记日，公司总股本为157540180股，其中公司回购专户中的股份数量为496600股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，
本次股东大会享有表决权的股份总数为157043580股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书樊义先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股46139628100.0000.0000.00
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于签订技术
3999
1许可合同暨关100.0000.0000.00
8367
联交易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1涉及关联交易，关联股东郭恒华、合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽恒润华业投资有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义对该议案进行了回避表决。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：程帆、李洋
2、律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2024年3月26日