高新发展:关于为全资子公司提供担保额度的公告

证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2024-19
成都高新发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至3月26日本公告日，公司实际担保余额为29990.52万元，占公司最近一期期末经审计净资产的14.23%，其中，公司对子公司成都高投芯未半导体有限公司（以下简称“芯未半导体”）的实
际担保余额为23294.60万元；公司控股子公司倍智智能数据运营有限公司对其全资子公司四川倍智数能信息工程有限公司的实际担保
余额为6695.92万元。公司对全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称“倍特建安”）的实际担保余额为0万元。
2、本次担保事项为公司对资产负债率超过70%的全资子公司倍
特建安提供担保。本次担保事项获股东大会审议通过后，公司累计担保审批额度不超过10.39亿元（含公司2022年第二次临时股东大会审议通过的对控股子公司芯未半导体的担保额度5.39亿元）。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1公司于2024年3月24日召开第八届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司倍特建安综合授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过5亿元。该担保尚需股东大会审议。
提请股东大会授权公司董事会在上述担保额度范围内审批公司
为倍特建安提供担保的具体事宜，该授权从2023年度股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》之日起至下一年年度股东大会审议担保事项时止。
二、担保额度预计情况担保方被担保方最截至目担保额度占上本次担保是否关担保方被担保方持股比近一期资产前担保市公司最近一预计金额联担保例负债率余额期净资产比例成都高成都倍特新发展建筑安装
100%86.81%05亿元23.73%否
股份有工程有限限公司公司
三、倍特建安基本情况
（一）注册资本：83100万元人民币
（二）注册地点：成都高新区九兴大道8号
（三）成立日期：2001年4月9日
（四）法定代表人：赵琼
（五）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施
工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、
机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市
政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设
备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林
2绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑
材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告
设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
（六）倍特建安股权结构图：
成都高新发展股份有限公司
100%
成都倍特建筑安装工程有限公司
（七）倍特建安为公司全资子公司
（八）倍特建安不是失信被执行人
（九）主要财务指标
单位：万元2023年12月31日（经审2022年12月31日（经审指标计）计）
资产总额1044436.07948150.06
负债总额906662.88833919.75
流动负债906592.23833837.93
银行贷款0.0011960.00
净资产137773.18114230.31
2023年度（经审计）2022年度（经审计）
营业收入729661.82622181.96
利润总额49070.7126223.58
净利润36966.5419135.66
3四、担保协议的主要内容
（一）担保人：成都高新发展股份有限公司
（二）被担保人：倍特建安
（三）担保金额：不超过5亿元
（四）担保方式：连带责任担保
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。
五、提供反担保情况
公司为倍特建安提供前述担保，倍特建安将在公司为其提供前述担保所形成的担保责任范围内，为公司提供连带责任保证反担保。
六、董事会意见
公司为倍特建安提供上述担保额度，将有利保障倍特建安正常经营对资金的需求。基于倍特建安具有偿债能力和保障经营活动的正常运行，董事会同意公司为倍特建安的上述融资提供连带责任保证担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际担保余额为29990.52万元，占公司最近一期期末经审计净资产的14.23%，其中，公司对控股子公司成都高投芯未半导体的实际担保余额为23294.60万元；公司控股子公司倍智智能数据运营有限公司对其全资子公司四川倍智数能信息工程
有限公司的实际担保余额为6695.92万元。公司对全资子公司倍特建安的实际担保余额为0元。
本次担保事项经股东大会审议通过后，公司累计担保审批额度不超过10.39亿元（含公司2022年第二次临时股东大会审议通过的对
4控股子公司芯未半导体的担保额度5.39亿元）。公司及控股子公司
未对合并报表范围外的公司提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日
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