中建环能:2024年第一次临时股东大会决议公告

2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300425证券简称：中建环能公告编号：2024-004
中建环能科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2024年3月25日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；互联
网投票系统投票的时间为2024年3月25日9:15—15:00。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有
限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过召集。
5、主持人：董事长佟庆远先生。
6、公司于2024年3月9日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
12024年第一次临时股东大会决议公告
截至本次股东大会股权登记日2024年3月18日，公司股份总数为
675708786股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份245363105股，占上市公司总股份的36.3120％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份245343105股，占上市公司总股份的36.3090％。
通过网络投票的股东2人，代表股份20000股，占上市公司总股份的
0.0030％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份20000股，占上市公司总股份的0.0030％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份20000股，占上市公司总股份的
0.0030％。
3、公司董事，监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）以特别决议审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意245343105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；反对20000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认
22024年第一次临时股东大会决议公告弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对20000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）以特别决议审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意245343105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；反对20000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对20000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）以特别决议审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意245343105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；反对20000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对20000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于修订的议案》
32024年第一次临时股东大会决议公告
总表决情况：
同意245343105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；反对20000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对20000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意245343105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；反对20000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对20000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师吕万成、李德财见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
42024年第一次临时股东大会决议公告
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司2024年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2024年3月25日
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