博通股份:博通股份第八届监事会第三次会议决议公告

股票代码：600455股票简称：博通股份公告编号：2024-008
西安博通资讯股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
本次监事会会议审议通过了《博通股份监事会2023年度工作报告》、《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》、《博通股份2023年度利润分配方案》、《博通股份2023年度内部控制评价报告》、《博通股份2023年度内部控制审计报告》、博通股份2023年年度报告的编制和审议程序等六项议案。
一、监事会会议召开情况1、2024年3月22日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3号楼 10 层 C座公司会议室召开了第八届监
事会第三次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2024年3月11日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会
议通知和会议材料。
3、本次监事会会议于 2024年 3月 22日在西安市火炬路 3号楼 10层 C座公
司会议室以现场方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席梁彦勋主持。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：
1、审议通过《博通股份监事会2023年度工作报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》。
-1-该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、审议通过《博通股份2023年度利润分配方案》。
该方案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
4、审议通过《博通股份2023年度内部控制评价报告》。
经审核，公司监事会对公司2023年度内部控制评价报告发表如下意见：
（1）公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符
合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求；
（2）公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；
（3）公司内部控制评价报告对公司内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
5、审议通过《博通股份2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
6、公司监事会审核了博通股份2023年年度报告及摘要的编制和审议程序，
监事会认为：
（1）公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；
（2）公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司2023年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）未发现参与2023年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司监事会
2024年3月22日