ST有棵树:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2023-018
有棵树科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案，或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现场会议于2024年3月25日（星期一）下午14：50在长沙市开福区通泰街街道万达写字楼 C2 座 2610 室召开；网络投票时间为：2024 年 3 月 25日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）15人，代表有表决权的股份为31186315股，占公司有表决权股份总数422107330股（下同）的7.3882%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）1人，代表有表决权的股份为30463315股，占公司有表决权股份总数的7.2170%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）14人，代表有表决权的股份为723000股，占公司有表决权股份总数的0.1713%。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）
114人，代表有表决权的股份为723000股，占公司有表决权股份总数的0.1713%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长肖四清先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投
票表决的方式审议了以下一项议案：
（一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案已经2024年3月
7日召开的第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过。具体内容详见2024年3月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意30901715股，占出席会议所有股东所持股份的99.0874％；反对276500股，占出席会议所有股东所持股份的0.8866％；弃权8100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意438400股，占出席会议的中小股东所持股份的60.6362％；反对276500股，占出席会议的中小股东所持股份的38.2434％；弃权8100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1203％。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
广东华商（长沙）律师事务所黄纯安律师、熊璐洁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》《有棵树科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
2四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商（长沙）律师事务所关于有棵树科技股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告有棵树科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十五日
3