博创科技:博创科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

博创科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
博创科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：
一、2023年度经营情况
2023年，公司落实董事会“做强光器件平台”战略部署，积极应
对行业环境变化，加强资本运作，凝聚发展合力，强化优势业务，积极应对复杂经营环境。报告期内公司实现营业收入16.75亿元，实现合并净利润1.14亿元，其中境内销售收入12.47亿元，占公司营业收入的74.46%；境外销售收入4.28亿元，占公司营业收入的25.54%。
1、市场销售情况
报告期内，受行业周期和市场价格竞争加剧的影响，公司电信市场产品的销售收入有所下降，但仍实现了11.00亿元的营业收入；受市场份额及客户需求影响，公司数据通信、消费及工业互联市场业务实现增长，报告期实现销售收入5.72亿元。
2、持续投入研发和推出新品
报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出1.21亿元，占公司营业收入的7.25%。应用于电信领域的50G PON已实现客户送样，并正在进行小型化方案开发。应用于数据通信的800G铜缆产品研发完成并已实现客户送样；高速硅光产品持续研发优化中；有源AOC系列型号
持续扩充，推出了全功能TypeC AOC、MIPI AOC和光隔离器等产品，开发出了PCIe Gen4 x 4 AOC原型产品以及超小尺寸的uLens（2.8x2x1）
AOC芯片，该芯片可缩小模组的体积，已在内窥镜此类对模组尺寸要
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求严格的场合中使用。
3、海内外多生产基地布局全面推进
公司拥有位于嘉兴、成都、汉川、印尼和英国等多个生产基地。
其中成都蓉博通信园区项目的新厂房主体建筑基本完成，募投资金投资进度已达70%；长芯盛汉川工厂已于2023年中正式投产；服务于海
外客户的长芯盛印尼工厂于2023年底完工，并于2024年初试生产且通过客户认证，未来将根据客户需求持续扩大产能。
4、强化优势业务，凝聚发展合力
2023年7月，公司完成了向长飞光纤发行股票事宜，公司控股股
东长飞光纤对本公司的持股比例进一步加强，同时公司于2024年1月完成了董事会和管理团队的换届选举。公司将进一步执行“做强光器件平台”的战略，协同控股股东优势资源，加强紧密协作，实现共同快速发展。2023年12月公司收购了长芯盛公司42.29%股权，长芯盛公司成为公司控股子公司。收购完成后，公司进一步整合现有电信市场业务，完善数通市场业务，并成功切入消费及工业互联市场，将在销售、运营管理、供应链、技术和研发等方面实现协同发展。
二、董事会日常运作情况
2023年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会共召开十次董事会会议，会议的召开程
序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、
2/5博创科技股份有限公司2023年度董事会工作报告有效。具体情况如下：
会议届次召开日期披露日期会议决议2023-009《博创科技股份有
第五届董事会第二十三次会限公司第五届董事会第二十
2023年03月22日2023年03月24日议三次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网第五届董事会第二十四次会审议通过《关于公司2023年
2023年04月24日
议第一季度报告的议案》2023-029《博创科技股份有
第五届董事会第二十五次会限公司第五届董事会第二十
2023年05月04日2023年05月04日议五次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网2023-035《博创科技股份有
第五届董事会第二十六次会限公司第五届董事会第二十
2023年05月11日2023年05月11日议六次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网2023-055《博创科技股份有
第五届董事会第二十七次会限公司第五届董事会第二十
2023年08月16日2023年08月18日议七次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网2023-062《博创科技股份有
第五届董事会第二十八次会限公司第五届董事会第二十
2023年09月07日2023年09月07日议八次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网2023-073《博创科技股份有
第五届董事会第二十九次会限公司第五届董事会第二十
2023年09月26日2023年09月26日议九次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网2023-080《博创科技股份有限公司第五届董事会第三十
第五届董事会第三十次会议2023年10月20日2023年10月21日次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网2023-090《博创科技股份有
第五届董事会第三十一次会限公司第五届董事会第三十
2023年11月27日2023年11月28日议一次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网2023-098《博创科技股份有
第五届董事会第三十二次会限公司第五届董事会第三十
2023年12月22日2023年12月22日议二次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，公司共召开了五次股东大会。公司董事会根据公司法、证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议《博创科技股份
2022年度股东大2023年04月132023年04月13年度股东大会45.72%有限公司2022年会日日度股东大会决议
3/5博创科技股份有限公司2023年度董事会工作报告公告》（公告编号：2023-024）刊登于
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)《博创科技股份有限公司2023年
第一次临时股东大会决议公告》
2023年第一次临2023年05月292023年05月29临时股东大会38.99%（公告编号：时股东大会日日
2023-041）刊登于
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)《博创科技股份有限公司2023年
第二次临时股东大会决议公告》
2023年第二次临2023年09月042023年09月04临时股东大会27.64%（公告编号：时股东大会日日
2023-061）刊登于
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)《博创科技股份有限公司2023年
第三次临时股东大会决议公告》
2023年第三次临2023年09月252023年09月25临时股东大会27.53%（公告编号：时股东大会日日
2023-072）刊登于
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)《博创科技股份有限公司2023年
第四次临时股东大会决议公告》
2023年第四次临2023年12月202023年12月20临时股东大会27.19%（公告编号：时股东大会日日
2023-097）刊登于
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
（三）董事会专门委员会履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：审议公司年度报告、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。
2、董事会提名委员会履职情况
4/5博创科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
4、董事会战略发展委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及公司章程、董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。
三、2024年度董事会的主要工作安排
2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在
公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；
注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。
博创科技股份有限公司董事会
2024年3月23日