ST易购:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-012
苏宁易购集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月26日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2024年3月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长任峻先生。
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计76人，代表有表决权的股份数
16208220696股，占公司有表决权股份总数的67.009%，本次股东大会的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份
数为1967362906股，占公司有表决权股份总数的21.235%；其中，参加表决的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
73人，代表有表决权的股份数4240857790股，占公司有表决权股份总数的
45.774%；其中，参加表决的中小股东共70人，代表有表决权股份数为219599432股，占公司有表决权股份总数的2.370%。
会议由公司董事长任峻先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所李妃律师、孟庆慧律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，提案1、提案7需股东大会以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，其余提案为普通决议，需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，其中提案4和提案5属于关联交易事项：提案4苏宁电器集团有限公司、张近东先生及其一致行动人苏宁控股集
团有限公司等关联股东回避表决，提案5关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：
提案1：《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》
赞成票6205123596股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对2票2616800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；弃权票480300股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票216502332股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
98.59%；反对票2616800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
1.19%；弃权票480300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.22%。
提案2：《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
赞成票6194531327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.78%；反对票13044169股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21%；弃权票645200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票205910063股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
93.77%；反对票13044169股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.94%；弃权票645200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.29%。
提案3：《关于公司及子公司申请借款的议案》
赞成票6194791896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.78%；反对票12783500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21%；弃权票645300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票206170632股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
93.88%；反对票12783500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
5.82%；弃权票645300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.29%。
提案4：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
赞成票4045978037股，占出席会议有效表决权股份总数的99.67%；反对票12555300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.31%；弃权票645200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。
3其中中小投资者的表决情况为：
赞成票81397767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的86.05%；
反对票12555300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的13.27%；
弃权票645200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.68%。
提案5：《关于公司与阿里巴巴集团2024年度日常关联交易预计的议案》
赞成票4333224369股，占出席会议有效表决权股份总数的99.68%；反对票13274200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.31%；弃权票645200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票205680032股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
93.66%；反对票13274200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
6.04%；弃权票645200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.29%。
提案6：《关于修订的议案》
赞成票6204868527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票2573169股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；弃权票779000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票216247263股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
98.47%；反对票2573169股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
1.17%；弃权票779000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.35%。
提案7：《关于减少注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
赞成票6204914996股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票2625800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；弃权票679900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票216293732股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
498.49%；反对票2625800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
1.20%；弃权票679900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.31%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所李妃律师、孟庆慧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会
2024年3月27日
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