横河精密:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300539证券简称：横河精密公告编号：2024-027
转债代码：123013转债简称：横河转债
宁波横河精密工业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2024年3月26日（星期二）14:00。
网络投票时间：2024年3月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年3月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15
至下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2024年3月21日（星期四）
3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡志军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份133066106股，占上市公司总股份的59.9182％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份133032106股，占上市公司总股份的59.9029％。
通过网络投票的股东4人，代表股份34000股，占上市公司总股份的
0.0153％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份44100股，占上市公司总股份的0.0199％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10100股，占上市公司总股份的0.0045％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份34000股，占上市公司总股份的
0.0153％。
3、出席会议的其他人员
独立董事李建军先生、曹惠民先生、黄晓倩女士以通讯方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意133066106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意133066106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司及摘要的议案》
总表决情况：
同意133066106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意133066106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司的议案》
总表决情况：
同意133066106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意133066106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》总表决情况：
同意133065006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5057％；反对1100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意133066106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于变更公司注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意133066106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案表决结果为通过。
10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意133066106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意133066106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所2、律师名称：孙登、张进（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《2023年年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波横河精密工业股份有限公司董事会
2024年3月26日