北方铜业:2024年度日常关联交易预计公告

证券代码：000737证券简称：北方铜业公告编号：2024-12
北方铜业股份有限公司
2024年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年生产经营计划，公司将继续与公司控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、其他关联方之间开
展必要的日常关联交易，预计2024年度日常关联交易总金额不超过108707.87万元。
2023年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为100951.97万元。
2024年3月26日，公司第九届董事会第二十三次会议以同意6票，反对0票，
弃权0票审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。同日，公司第九届监事会第十八次会议全票审议通过了上述议案。
2024年3月22日，公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过上述议案，
全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，控股股东及关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。
（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额关联合同签订金额关联交易内关联交易定截至披露日已发2023年度实际发交易关联人或预计金额
容价原则生金额(万元)生金额（万元）类别（万元）向关山西中条山集团
联人胡家峪矿业有限铜精矿市场价29317.231741.1527476.99采购公司
1关联合同签订金额
关联交易内关联交易定截至披露日已发2023年度实际发交易关联人或预计金额
容价原则生金额(万元)生金额（万元）类别（万元）原材山西中条山集团
料篦子沟矿业有限铜精矿市场价20171.091451.4221059.79公司中条山有色金属
辅料及其他市场价7321.61367.107786.47集团有限公司太原中条山有色
辅料市场价1993.5082.311855.51金属有限公司山西中条山机电
辅料及其他市场价13190.961066.8012699.34设备有限公司山西中条山建筑
水泥及其他市场价1603.4087.041668.58有限公司山西中条山自强
辅料及其他市场价505.0039.34496.47铜业有限公司
小计74102.794835.1673043.15连云港中条山有
进口货代市场价8652.001.053968.00色金属有限公司山西中条山建筑
在建工程市场价600.00--有限公司接受山西中条山工程
关联设计研究有限公设计服务市场价600.834.74539.79人劳司务山西舜王建筑工
在建工程市场价15898.251161.418181.50程有限公司山西大数据产业设备集控系
市场价184.00--发展有限公司统
小计25935.081167.2012689.29向关山西中条山集团
联人篦子沟矿业有限尾矿库设施市场价353.0031.39374.87提供公司
租赁小计353.0031.39374.87
中条山有色金属办公楼、工
市场价1591.20-1591.20租赁集团有限公司业用地租赁
关联上海中条山实业房屋市场价135.00-135.00人房有限公司
屋、上海中条山有色
房屋市场价121.00-
土地金属有限公司120.53
小计1847.20-1846.73山西中条山集团
胡家峪矿业有限辅料及其他市场价332.308.92352.13公司山西中条山机电
辅料及其他市场价2015.10133.051722.99设备有限公司向关山西中条山集团
联人篦子沟矿业有限辅料及其他市场价236.3017.18239.74销售公司产品山西舜王建筑工
辅料及其他市场价156.5012.18216.04或商程有限公司品山西中条山建筑
辅料及其他市场价367.0024.22356.67有限公司山西中条山自强
辅料及其他市场价613.0025.61594.12铜业有限公司中条山有色金属
辅料及其他市场价266.4014.12260.43集团有限公司
2关联合同签订金额
关联交易内关联交易定截至披露日已发2023年度实际发交易关联人或预计金额
容价原则生金额(万元)生金额（万元）类别（万元）山西中条山工程
设计研究有限公辅料及其他市场价5.000.344.19司连云港中条山有
辅料及其他市场价2478.2047.890.44色金属有限公司
小计6469.80283.513746.75
合计108707.876317.2691700.79
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况关联2023年实际实际发生额实际发生额关联交易2023年获批金披露日期交易关联人发生金额占同类业务与预计金额
内容额（万元）及索引类别（万元）比例差异山西中条山集团
胡家峪矿业有限铜精矿27476.9928571.174.73%-3.83%公司山西中条山集团
篦子沟矿业有限铜精矿21059.7917953.153.63%17.30%公司垣曲同兴废旧物
铜精矿177.251684.000.03%-89.47%资回收有限公司中条山有色金属辅料及其
7786.476506.8414.34%19.67%披露日
集团有限公司他期：2023太原中条山有色
辅料1855.512218.953.42%-16.38%年3月23金属有限公司日巨潮资山西中条山机电辅料及其
12699.3412192.7023.39%4.16%讯网发布设备有限公司他的《2023向关运城市华新城市
辅料及其年度日常联人燃气有限公司垣1567.171600.002.89%-2.05%他关联交易采购曲分公司预计公原材山西中条山建筑水泥及其
料1668.582475.003.07%-32.58%告》（公有限公司他告编号：
山西中条山自强辅料及其
496.47520.000.91%-4.52%2023-铜业有限公司他06）及山西中条山工程2023年4辅料及其
设计研究有限公539.79655.500.99%-17.65%月11日他司发布的侯马北铜铜业有辅料及其《2023年-7.000.00%-100.00%限公司他第一次临南风集团山西日辅料及其时股东大
26.1840.000.05%-34.55%
化销售有限公司他会决议公南风化工（运告》（公辅料及其
城）集团有限公0.12-0.00%不适用告编号：
他
司2023-小计75353.6674424.31-1.25%11）连云港中条山有
进口货代3968.003423.0087.53%15.92%色金属有限公司接受运城中条山医疗
职工体检413.17366.004.02%12.89%关联有限公司人劳山西舜王建筑工
在建工程8181.508817.0079.64%-7.21%务程有限公司上海中条山实业
服务89.62-0.87%不适用有限公司
3关联2023年实际实际发生额实际发生额
关联交易2023年获批金披露日期交易关联人发生金额占同类业务与预计金额
内容额（万元）及索引类别（万元）比例差异山西兴新安全生
产技术服务有限技术服务211.8246.002.06%360.48%公司山西省安装集团
设备安装3014.305000.0029.34%-39.71%股份有限公司霍州煤电集团云
厦建筑工程有限在建工程2595.892100.0025.27%23.61%公司
小计18474.3019752.00--6.47%向关山西中条山集团尾矿库设
联人篦子沟矿业有限374.87378.00100%-0.83%施提供公司
租赁小计374.87378.00--0.83%
办公楼、中条山有色金属
工业用地1591.201613.9585.96%-1.41%租赁集团有限公司租赁关联上海中条山实业
人房房屋135.00190.4410.29%-29.11%有限公司
屋、上海中条山有色
土地房屋120.53120.513.75%0.02%金属有限公司
小计1846.731924.90--4.06%山西中条山集团辅料及其
胡家峪矿业有限352.13640.004.65%-44.98%他公司山西中条山机电辅料及其
1722.991596.0022.73%7.96%
设备有限公司他山西中条山集团辅料及其
篦子沟矿业有限239.74278.503.16%-13.92%他公司山西中条山集团辅料及其
陶瓷科技有限公2.64-0.03%不适用他司山西焦化股份有
硫酸466.631048.6713.35%-55.50%限公司向关山西舜王建筑工辅料及其
216.04265.002.85%-18.48%
联人程有限公司他销售山西中条山建筑辅料及其
356.67394.004.71%-9.47%
产有限公司他
品、山西中条山新型辅料及其
18.8318.500.25%1.78%
商品建材有限公司他山西中条山自强辅料及其
594.12320.007.84%85.66%
铜业有限公司他中条山有色金属辅料及其
260.43264.303.44%-1.46%
集团有限公司他山西中条山工程辅料及其
设计研究有限公4.193.850.06%8.83%他司侯马北铜铜业有辅料及其
491.94608.506.49%-19.16%
限公司他运城中条山医疗辅料及其
6.519.200.09%-29.24%
有限公司他太原中条山有色辅料及其
-0.030.00%-100.00%金属有限公司他
4关联2023年实际实际发生额实际发生额
关联交易2023年获批金披露日期交易关联人发生金额占同类业务与预计金额
内容额（万元）及索引类别（万元）比例差异垣曲同兴废旧物辅料及其
29.4519.950.39%47.62%
资回收有限公司他连云港中条山有辅料及其
0.440.500.01%-12.00%
色金属有限公司他山西省工业设备辅料及其
安装集团有限公139.67-1.84%不适用他司
小计4902.425467.00--10.33%
合计100951.97101946.21--0.98%
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况关联方名称法定代注册资本住经营范围关联关系表人（万元）所
一般项目：矿山机械制造；建筑工程用机械制造；汽车零部件及配件制造；常用有色金属冶山西省运炼；石墨及碳素制品制造；工程管理服务；工业中条山有色工程设计服务；门窗制造加工；水泥制品制造；城市垣曲铸造用造型材料销售。（除依法须经批准的项目控股股金属集团有魏迎辉87386.10县东峰山外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项东限公司
目：建设工程施工；矿产资源勘查；水泥生产；
住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
山西中条山铜矿的采选及附产品的加工，机电加工修理，销受同一集团胡家峪山西垣曲售钴精矿粉、化工产品（除危险品）。（依法须经史武军12128.63母公司矿业有限公毛家湾村批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活控制司动）山西中条山
山西省垣铜矿采、选；矿产品的销售（除限制品）、加工；受同一
集团篦子沟机电产品加工、修理；塑钢门窗、阴极铜的销售。
茹艺兵6035.94曲县槐南母公司矿业有限公（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可白村控制司开展经营活动）
5一般项目：煤炭及制品销售；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；搪瓷制品销售；金属包装容器及材料销售；五金产品批发；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；高品质山西转型特种钢铁材料销售；紧固件销售；金属工具销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；特种设综合改革备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；制示范区唐
太原中条山冷、空调设备销售；机械设备销售；仪器仪表销槐产业园受同一售；产业用纺织制成品销售；办公用品销售；办
有色金属有王智军3000.00昌盛街2公设备耗材销售；化工产品销售（不含许可类化母公司限公司号坤泽十工产品）；农副产品销售；劳动保护用品销售；销控制
里城 A 区 售代理；商务秘书服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；贸易经纪；办公服务；非金属矿
6-2-1302
及制品销售；润滑油销售；国内货物运输代理；
道路货物运输站经营；日用品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；橡胶制品销售；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金属
中国(江及合金材料销售；金属矿石销售；金属制品销
苏)自由售；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销贸易试验售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料区连云港销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化连云港中条片区经济工产品）；电子产品销售；电子专用设备销售；电受同一
山有色金属杨胜奇500.00力电子元器件销售；针纺织品及原料销售；国内技术开发母公司有限公司货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代区综合保控制理；货物进出口；进出口代理；煤炭及制品销
税区综合售；耐火材料销售；电线、电缆经营；仪器仪表
楼418-241销售；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；
号再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：矿山机械制造；建筑工程用机械制造；冶金专用设备制造；隧道施工专用机械制造；电车制造；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电动机制造；电机制造；
机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电气设备修理；金属结山西省运构销售；金属结构制造；新材料技术研发；高品山西中条山城市垣曲质特种钢铁材料销售；泵及真空设备制造；资源受同一
机电设备有赵会琴6076.35再生利用技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；
县新城镇母公司
限公司技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技中古堆控制术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6一般项目：建筑工程机械与设备租赁；钢压延加工；门窗制造加工；门窗销售；装卸搬运；砼结构构件制造；砼结构构件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；非金属矿及制品销山西舜王建山西省垣售；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料受同一
筑工程有限于刚21652.89曲县新城制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项母公司公司镇下古堆目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可控制项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
凝土生产及销售；建筑施工：土木工程、井巷工
程、防水防腐工程施工；建筑安装；室内外装饰装修；园林绿化；建筑设备租赁；销售：建筑材山西中条山垣曲县新料；以下项目仅限有经营权的分支机构凭许可证受同一
建筑有限公于刚12500.00城镇东峰经营：汽车货运；危险货物运输；危险废物运母公司
司山村输；汽车大小修、总成修理、专项修理；销售：控制
汽车及配件；公路修筑、公路养护；搬运、装卸、物流、仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；服装制造；劳动保护用品生产；再生资源回收（除生山西中条山山西省垣产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；受同一
自强铜业有陈峰3800.00曲县新城生产性废旧金属回收；纸和纸板容器制造；化工母公司
限公司镇古堆村产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经控制批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中国（上有色金属材料及制品（除金、银）、机械设备、仪
海）自由
器仪表及零配件、化工产品（不含危险品）、建
上海中条山贸易试验材、百货、针织品、五金交电的销售，自营或代受同一有色金属有冯建民3000.00区环龙路理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经母公司限公司65弄1号营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批控制三层、四准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）层
压力管道设计；冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级；电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级；冶金行业乙级；建材行业（非金属矿及原料制备工程）专业乙级；市政工程（给水工程、排水工程、城镇燃气工程、热力工程、道路工程、山西省太桥梁工程）专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙山西中条山
原市小店级；可以在本省承担下列任务：建制镇总体规划受同一
工程设计研高春风660.00编制和修订；20万人口以下城市的详细规划的编区并州南母公司究有限公司制；20万人口以下城市的各种专项规划的编制；
路57号控制中、小型建设工程项目规划选址的可行性研究；
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；
矿石化验及科学研究；土工试验；工程监理；电气设备生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7一般项目：金银制品销售；煤炭及制品销售；电
子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；五金产品批发；通讯设备销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；日用百货销售；包装材料及制品销售；工艺
中国（上美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
海）自由纸制品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销上海中条山贸易试验售；软木制品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；受同一仪器仪表销售；汽车零配件批发；电车销售；摩
实业有限公白若冰10000.00区临港新托车及零配件批发；第一类医疗器械销售；石油母公司司片区业盛
制品销售（不含危险化学品）；组织文化艺术交控制
路188号流活动；会议及展览服务；技术服务、技术开
A-522 室 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；国内贸易代理；国内货物运输代理；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）大数据应用产品的开发及技术服务；大数据产业山西转型生态链建设与经营；大数据挖掘分析服务；大数
综合改革据处理与存储服务；行业云平台的总体规划、产
品开发与销售、运营服务；智慧城市系统开发及间接控示范区学服务；智能系统集成与服务；物联网系统集成与股股东府产业园山西大数据服务；互联网接入服务；信息技术咨询服务；计山西云长治路345算机软件开发及信息系统集成服务；计算机软件
产业发展有时代技李新2000.00
号山西云产品销售；信息与自动化系统、信息安全系统、限公司术有限时代技术工业智能化系统集成与服务；增值电信业务；互公司控有限公司联网信息服务；通讯网络设备的销售与租赁；会制的企展服务；二类医疗器械的销售及技术咨询；教育
10层1001
咨询（不含出国留学咨询与中介服务、不含各类业室培训及培训咨询）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要关联方主要财务数据（2023年度/2023年12月31日）
单位：万元关联方总资产净资产营业收入净利润山西中条山集团胡家峪矿业有限公
53925.3013909.4728359.671395.24
司山西中条山集团篦子沟矿业有限公
40230.0533335.9821168.251865.89
司
连云港中条山有色金属有限公司2051.56766.644161.386.38
太原中条山有色金属有限公司4052.762618.514993.734.13
山西中条山机电设备有限公司22292.926814.9223482.00188.47
8山西中条山建筑有限公司*49176.4419870.3512285.25108.27
中条山有色金属集团有限公司*704649.14323483.5827446.12-11830.54
山西舜王建筑工程有限公司36760.5523817.8815201.6963.37
山西中条山自强铜业有限公司3813.1025.763630.442.44
山西中条山工程设计研究有限公司1106.06873.731893.6615.16
上海中条山实业有限公司18399.309577.021887232.5712.58
上海中条山有色金属有限公司5489.513470.51120.5394.11
山西大数据产业发展有限公司1121.314317.7511787.271871.59
*注：中条山有色金属集团有限公司及山西中条山建筑有限公司相关数据为截至2023年9月30日财务数据，以上数据未经审计。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方的业务往来均以市场为导向，遵循公平、合理的定价原则，与其他业务往来企业同等对待。交易双方依据交易发生时市场价格定价，并签订合同。日常关联交易金额以实际发生额为准，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况关联交易均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围内的相关订单或合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要，系正常的业务往来。交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
9五、独立董事过半数同意意见及监事会意见
（一）独立董事专门会议意见
公司于2024年3月22日召开了第九届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司与关联方发生的2024年度日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，定价公允，充分体现了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司与关联方发生的日常关联交易事项属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。监事会同意公司
2024年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、第九届监事会第十八次会议决议；
3、第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。
北方铜业股份有限公司董事会
2024年3月27日
10