松井股份:湖南松井新材料股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：688157证券简称：松井股份公告编号：2024-016
湖南松井新材料股份有限公司
关于变更公司名称、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司名称、修订并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司名称变更的相关情况
（一）变更情况
公司拟将中文全称、英文全称进行变更。公司证券简称及证券代码保持不变。
变更事项变更前变更后公司中文全称湖南松井新材料股份有限公司松井新材料集团股份有限公司
HUNAN SOKAN NEW SOKAN NEW MATERIALS公司英文全称
MATERIALS CO.LTD. GROUP CO.LTD.
（二）变更原因
当前公司已形成了下辖数家全资/控股子（孙）公司的多组织运营管理模式。
为进一步落实全球化和专业化愿景，更好地推动公司集团化管理进程，发挥集团公司的资源集中优势，激发子公司之间业务协同乘数效应，根据公司战略发展规划与经营实际需要，公司拟将中文全称、英文全称进行变更。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情况。
二、《公司章程》修订情况鉴于上述公司名称变更，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：
原章程条款内容修订后章程条款内容
第一条为维护湖南松井新材料股份有限公第一条为维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管下简称“《证券法》”）和中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发
的《上市公司章程指引》和其他有关规定，的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。制订本章程。
第四条公司注册名称：湖南松井新材料股第四条公司注册名称：松井新材料集团股份 有 限 公 司 （ HUNAN SOKAN NEW 份有限公司（SOKAN NEW MATERIALSMATERIALS CO. LTD.） GROUP CO.LTD.）
第四十六条独立董事有权向董事会提议召第四十六条经全体独立董事过半数同意，开临时股东大会。对独立董事要求召开临时独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的股东大会的提议，董事会应当根据法律、行提议，董事会应当根据法律、行政法规和本政法规和本章程的规定，在收到提议后十日章程的规定，在收到提议后十日内提出同意内提出同意或不同意召开临时股东大会的或不同意召开临时股东大会的书面反馈意书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大见。董事会同意召开临时股东大会的，将在会的，将在作出董事会决议后的五日内发出作出董事会决议后的五日内发出召开股东召开股东大会的通知；董事会不同意召开临大会的通知；董事会不同意召开临时股东大
时股东大会的，将说明理由并公告。会的，将说明理由并公告。
第八十二条董事、监事候选人名单以提案
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票的方式提请股东大会表决。
制。当公司单一股东及其一致行动人拥有…权益的股份比例在百分之三十及以上时，股
（三）公司董事会、监事会、单独或者东大会就选举董事、监事进行表决时，应当合计持有公司百分之一以上股份的股东可实行累积投票制。公司股东大会选举两名以以提出独立董事候选人。上独立董事时，应当实行累积投票制，中小股东表决情况应当单独计票并披露。
………
（三）公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可
以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
第一百0七条董事会行使下列职权：
……
公司董事会设立审计委员会、战略委员
第一百0七条董事会行使下列职权：
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门……
公司董事会设立审计委员会、战略委员委员会对董事会负责，依照本章程和董事会会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门授权履行职责，提案应当提交董事会审议决委员会对董事会负责，依照本章程和董事会定。专门委员会成员全部由董事组成，其中授权履行职责，提案应当提交董事会审议决审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员定。专门委员会成员全部由董事组成，其中会中独立董事占多数并担任召集人，审计委审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员员会成员应当为不在公司担任高级管理人
会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责员的董事且召集人为会计专业人士。
制定专门委员会工作规程，规范专门委员会审计委员会负责审核公司财务信息及的运作。其披露、监督及评估内外部审计工作和内部超过股东大会授权范围的事项，应当提控制等事项；战略委员会负责公司长期发展交股东大会审议。
战略、重大投资决策等事项；提名委员会负
责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等事项；薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等事项。
董事会负责制定专门委员会工作规程，对专门委员会的构成、任期、职责范围、议
事规则、档案保存等作出具体规定，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百一十五条代表十分之一以上表决权第一百一十五条代表十分之一以上表决
的股东、三分之一以上董事或者监事会，可权的股东、过半数独立董事、三分之一以上以提议召开董事会临时会议。董事长应当自董事或者监事会，可以提议召开董事会临时接到提议后十日内，召集和主持董事会会会议。董事长应当自接到提议后十日内，召议。集和主持董事会会议。
第一百一十六条董事会召开临时董事会会
第一百一十六条董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开三日之前以信函、传真、议，应当在会议召开三日之前以信函、传真、电子邮件等书面方式通知全体董事。经全体电子邮件等书面方式通知全体董事。
董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会临时会议的通知时限。
第一百二十五条独立董事对公司及全体股第一百二十五条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和本章程的要相关法律法规、规范性文件和本章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。求，认真履行职责，维护公司整体利益。
独立董事应当独立公正地履行职责，不独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公受公司及主要股东、实际控制人或者其他与司存在利害关系的单位或个人的影响。
公司存在利害关系的单位或个人的影响
第一百二十九条独立董事辞职导致独立董第一百二十九条独立董事辞职导致公司董
事成员或董事会成员低于法定或本章程规事会或其专门委员会中独立董事所占的比定最低人数的，在改选的独立董事就任前，例不符合法律法规或本章程规定，或者独立独立董事仍应当按照法律、法规、规范性文
董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立件及本章程的规定履行职务。
董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选。
第一百六十六条公司利润分配方案由董事会制定，方案制定过程中应注意听取并考虑
第一百六十六条公司利润分配方案由董事
公众投资者、独立董事、监事的意见。公司会制定，方案制定过程中应注意听取并考虑董事会及监事会审议通过利润分配方案后
公众投资者、独立董事、监事的意见。公司报股东大会审议批准。公司的利润分配政策董事会及监事会审议通过利润分配方案后
为：
报股东大会审议批准。公司的利润分配政策……为：
（四）利润分配应履行的程序：……
公司具体利润分配方案由公司董事会（四）利润分配应履行的程序：
向公司股东大会提出，独立董事应当对董事公司具体利润分配方案由公司董事会会制定的利润分配方案是否认真研究和论
向公司股东大会提出，董事会应当认真研究证公司利润分配方案的时机、条件和最低比
和论证公司利润分配方案的时机、条件和最
例、调整的条件及决策程序等发表明确意
低比例、调整的条件及决策程序等事宜。董见。董事会制定的利润分配方案需经董事会事会制定的利润分配方案需经董事会过半过半数（其中应包含三分之二以上的独立董数（其中应包含三分之二以上的独立董事）
事）表决通过、监事会半数以上监事表决通
表决通过、监事会半数以上监事表决通过。
过。董事会在利润分配方案中应说明留存的董事会在利润分配方案中应说明留存的未
未分配利润的使用计划，独立董事应在董事分配利润的使用计划。公司利润分配方案经会审议当年利润分配方案前就利润分配方
董事会、监事会审议通过后，由董事会需提案的合理性发表独立意见。公司利润分配方交公司股东大会审议。
案经董事会、监事会审议通过后，由董事会需提交公司股东大会审议。…………
第一百六十九条公司聘用取得“从事证券第一百六十九条公司聘用符合《证券法》相关业务资格”的会计师事务所进行会计报规定的会计师事务所进行会计报表审计、净
表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘等业务，聘期一年，可以续聘。期一年，可以续聘。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、其他事项说明
1、本次变更公司名称并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且
需股东大会以特别决议通过后方可实施。
2、上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股
东大会授权管理层或其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
3、上述变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司
名称的文件，一并进行相应修改、变更。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2024年3月27日