合众思壮:二○二四年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2024-012
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司分别于2024年3月13日、2024年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二四年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开二○二四年第一次临时股东大会临时增加提案暨补充通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2024年3月28日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年3月28日（星期四）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月28日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。
5、主持人：因董事长于近日离职，根据公司章程的相关规定，辞职报告自
送达董事会之日起生效。公司董事会过半数董事共同推选董事朱兴旺为会议主持人。
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份
208327111股，占上市公司总股份的28.1386%。其中持股5%以下的中小股东9人，代表股份6936185股，占上市公司总股份的0.9369%。
1具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共2人）
代表股份206008811股，占上市公司总股份的27.8255%。
（2）通过网络投票的股东8人，代表股份2318300股，占上市公司总股
份的0.3131%。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、高子茜律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00关于补选第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意208305811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898%；反对21300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6914885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6929%；反对21300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3071%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
总表决情况：
同意208305811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898%；反对21300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6914885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6929%；反对21300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3071%；弃权0股（其中，因未
2投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意208305811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898%；反对21300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6914885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6929%；反对21300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3071%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00关于制定《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意208305811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898%；反对21300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6914885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6929%；反对21300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3071%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意206206611股，占出席会议所有股东所持股份的98.9821%；反对2120500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0179%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4815685股，占出席会议的中小股东所持股份的69.4284%；反对2120500股，占出席会议的中小股东所持股份的30.5716%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00关于补选第五届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：
3同意208305811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898%；反对21300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6914885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6929%；反对21300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3071%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所曹管、高子茜律师现场见证本次会议并出具了法
律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书；
3、股东大会主持人推荐函。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二四年三月二十九日
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