安道麦A:2023年度独立董事述职报告（杨光富）

安道麦股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
作为安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公
司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公司经营情况和财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。本人自2023年12月25日担任公司独立董事，现将2023年度的履职情况汇报如下。
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况本人杨光富，农药学博士，为国家杰出青年科学基金获得者、中组部“万人计划”科技创新领军人才、教育部创新团队带头人、全国模范教师、全国优秀科技工作者。1997年7月参加工作，先后任华中师范大学农药化学研究所讲师、副教授及教授，华中师范大学化学学院院长、教授，华中师范大学校长助理等职务。现任华中师范大学教授、博士生导师、校学术委员会副主任，绿色农药全国重点实验室（华中师范大学）主任、智能生物传感技术与健康国际联合研究中心
主任、湖北省农药工程研究中心主任。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东大会情况
2023年在本人担任公司独立董事期间，公司共召开1次董事会，审议议题
1共3项，全部议案获得通过。本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和
《独立董事制度》的规定和要求，通过传签的方式参加了董事会会议。本人认真审议董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对公司董事会会议审议的议案均投了赞成票。
2023年在本人担任公司独立董事期间，公司未召开股东大会。
独立董事出席董事会及股东大会的情况本报告期应参加亲身出席董事委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名董事会次数会次数会次数数次数杨光富11000
（二）参加董事会专门委员会工作情况
2023年在本人担任公司独立董事期间，公司共召开1次审计委员会会议，
未召开提名委员会和薪酬及考核委员会会议。作为董事会审计委员会的委员，本人参加了该次会议，对董事会审议的相关事项提出建设性意见，发挥监督作用。
针对董事会及专门委员会审议的各项议题，本人通过阅读文件材料和查阅有关资料等方式，积极了解议题事项内容；对于公司的关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见共1次，对董事会决策的科学性、客观性以及公司的良性发展都起到了积极的作用。
三、履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况
本人在2023年度任职期内，对应当披露的关联交易等公司重大事项给予充分关注和监督，秉持公正、客观原则作出独立判断并发表了意见。具体情况如下：
在2023年本人担任独立董事期间，公司董事会于2023年12月29日召开的
第九届董事会第29次会议审议通过了“关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议的议案”。本人在议题审议时重点关注相关交易的商业实质、公平公允性、对上市公司独立性的影响以及是否损害公司及中小股东的利益，独立、客观地发表了明确同意的事前认可意见，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2023年期间，本人未行使独立董事特别职权，包括：独立聘请中介机构、向
董事会提请召开临时股东大会，提议召开董事会以及公开向股东征集股东权利。
四、总体评价和建议
2023年，本人以忠实勤勉的精神，以对股东负责，尤其是对中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，
2切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
随着《上市公司独立董事管理办法》的实施，监管机构对独立董事履职和加强自身能力建设都提出了新的要求，本人将严格按照证监会、交易所对独立董事的新要求，加强与独立董事履职相关的法律法规和能力培训，忠实、勤勉履行职责，主动参与公司决策，积极发挥监督作用，保护公司利益，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
3（此页为2023年度独立董事述职报告的签署页）
独立董事：
杨光富
2024年3月25日
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