中国石化:第八届监事会第十二次会议决议公告

股票代码：600028股票简称：中国石化公告编号：2024-10中国石油化工股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届监事会第十二次
次会议（简称“会议”）于2024年3月13日发出会议通知和会议材料，于2024年3月22日在中国石化总部召开现场会议。会议由公司监事会主席张少峰先生主持。
应出席会议的监事7名，实际出席会议的监事7名。其中监事陈尧焕先生因公务原因不能参会，授权委托监事郭洪金先生代为出席并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
会议审议通过了以下事项：
1.中国石化2023年财务报告。监事会认为财务报告严格按照中国企业会计准
则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了2023年财务状况和经营业绩；所披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整，符合境内外上市地监管要求；未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。
2.中国石化2023年年度报告。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券
监管机构有关规定编制和披露，客观反映了2023年度的生产经营情况，其中股利分配方案综合考虑了发展长远利益和股东权益；资产减值准备的计提、转回和冲销符合
1稳健性、一贯性原则；公司治理运作规范，监事会对年度报告中反映和披露的事项无异议。
3.中国石化《2023年可持续发展报告》。监事会认为公司可持续发展报告全面
系统地阐述了中国石化坚定走绿色、低碳、安全、负责任的高质量发展之路，致力于将可持续发展理念更好地融入公司发展战略和生产经营，在提升公司治理水平、深化体制机制改革、加强核心技术攻关、大力实施绿色低碳发展等方面取得的新进展。符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治（ESG）报告指引》以及联合国全球契约十项原则等规定要求。
4.中国石化《2023年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报
告全面、真实、客观，符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督检查，未发现重大缺陷，内部控制制度健全有效。
5.监事会2023年工作报告和第八届监事会工作报告。监事会同意提交股东大会审议，认为监事会及各位监事严格履行勤勉监管职责，积极参与决策过程监督，维护了股东权益和公司利益，对本报告期内监督事项无异议。
6.监事会2024年工作计划。监事会认为2024年工作计划对全年会议、培训、调研等方面的工作做出了明确安排，有利于进一步发挥监事会的职能作用。
上述第5项议案将提呈中国石化2023年年度股东大会审议。
上述议案同意票数均为7票。
特此公告。
中国石油化工股份有限公司监事会
2024年3月22日
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