康力电梯:关于第六届董事会第六次会议相关事项的审议意见

康力电梯股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的审议意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第六届董事会第六次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的审议意见经全体独立董事审议通过认为聘请王友林先生担任公司名誉董事长的津贴
为50万元/年，系参照《第六届董事、监事职务津贴方案》标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法、合规。
康力电梯股份有限公司
独立董事：刘向宁、韩坚、郭俊
2024年3月28日