航发控制:2024年关联租赁预计情况的公告

证券代码：000738证券简称：航发控制公告编号：2024-007
中国航发动力控制股份有限公司
2024年关联租赁预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2024年日常生产经营需要，对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过3324万元，预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.28%，无需提交股东大会审议。
公司于2024年3月26日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
2024年关联租赁预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联人：中国航空发动机集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：曹建国
注册资本：5000000万元
住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号
经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统
的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、
开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民
用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；
经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、中
国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司分别持有其70%、20%、6%、4%的股权。
2.与上市公司的关联关系
中国航发为公司控股股东、实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》
6.3.3条第（一）款规定的关联关系。
3.履约能力分析
中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发及其所属单位不是失信被执行人。
三、关联租赁基本情况
单位：万元租赁资2024年2023年出租方名称承租方名称定价依据产情况预计金额发生额
设备、无形资
产：按照年折旧中国航发西安动力设备软件房屋额及税金确定；30992170控制科技有限公司
厂房按照18元/
中国航发及其月/平方米计算所属单位中国航发北京航科
发动机控制系统科房屋、宿舍按市场价格确定100727技有限公司中国航发动力控制办公用房按市场房屋125119股份有限公司价格确定合计33243016
四、关联租赁的定价政策和定价依据公司关联租赁均是由公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确定。租赁设备、无形资产主要用于生产航空发动机控制系统产品，设备租金按年折旧额及税金确定，无形资产租金按年摊销额及税金确定。
公司租赁业务按照《企业会计准则第21号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，
未签订总的关联交易协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
六、关联交易目的和对公司的影响
上述交易内容属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度，制定有完善的内控措施和业务流程，关联交易合同由相关职能部门管理，有关人员按照公司合同管理的规定严格履行审批手续。
七、该关联人累计已发生的各类关联交易情况当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为101054万元。
八、独立董事过半数同意意见
2024年3月25日公司独立董事专门会议对该议案进行了审查，认为：公司预计
的2024年度关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的，定价合理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
九、备查文件
（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；
（二）2024年第一次独立董事专门会议审查意见。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2024年3月26日