天山股份:关于第八届监事会第十六次会议相关事项的审核意见

新疆天山水泥股份有限公司监事会关于
第八届监事会第十六次会议相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对第八届监事会第十六次会议相
关事项进行了认真审核，现发表意见如下：
一、关于计提资产减值准备及核销坏账的审核意见经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项。
二、关于2023年年度报告及摘要的审核意见经审核，监事会认为董事会编制和审议2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、关于2023年度利润分配预案的审核意见经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》及《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》
等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司
2023年度利润分配预案并提交股东大会审议。
四、关于2023年度内部控制自我评价报告的审核意见经审核，监事会认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司2023年度内部控制自我评价
报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、
制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告事项。
新疆天山水泥股份有限公司监事会
监事：陈学安裴鸿雁张剑星吕文斌张子斌
2024年3月25日