华金资本:内部控制审计报告

珠海华金资本股份有限公司珠海华金资本股份有限公司
二〇二三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://ac主行查验
报告编码:京24MH0QT3PQ可宁
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致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.arantthornton.cn
内部控制审计报告
致同专字(2024)第442A003736号
珠海华金资本股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了珠海华金资本股份有限公司(以下简称华金资本公司)2023年12
月31日的财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是华金资本公司董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
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品
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致同
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华金资本公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
同会计师事务中国注册会计师
寺殊通合似
国注册会计业
中国注册会计师
中国·北京二〇二四年三月二十五日
号
品
此件仅供业务报告使用,复印无效此件仅供业务报告使用,复印无效
统一社会信用代码营业执照□
扫描市场主体身份码
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91110105592343655N了解更多登记、备案、
(副本)(20-1)许可、监管信息,体
王-验更多应用服务.
名称致同会计位事务所(特殊书合伙)出资额5340万元
1
类型特殊普伙企业成立日期2011年12月22日
执行事务合伙人李惠琦主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广
场五层
经营范围审计企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记账:会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.
(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
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登记机关
202408
年
http://www.gsxl.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信息公示系统报送公示年度报告.
国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制
证书序号:0014469证书序号:0014469
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说明
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1
71、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政T
□会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的□
』凭证.
0执业证书1
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
□应当向财政部门申请换发.
□
名称:同会计师事所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
□7
租、出借、转让.
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首席合伙人:集琦4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
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主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
[□
□经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5[
层
□□□□
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发证机关:北京市财政局
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组织形式:特殊普通合伙
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执业证书编号:11010156二O二〇年十一月十
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批准执业文号:京财会许可[2011]0130号□7T
□□中华人民共和国财政部制□
批准执业日期:2011年12月13日
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