创元科技:第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告

创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A14）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A14
创元科技股份有限公司
第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会2024年第二次临
时会议通知于2024年03月25日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。
2、第十届监事会2024年第二次临时会议于2024年03月27日以通讯表方式召开。本次监事会应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
1、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交2024年第二次临时股东大会审议。
《关于公司与财务公司续签暨关联交易的公告》（公告编号：ls2024-A15）刊载于 2024 年 03 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第 1页共 3页创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A14）
三、备查文件
公司第十届监事会2024年第二次临时会议决议。
特此公告。
第 2页共 3页创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A14）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告签章页）创元科技股份有限公司监事会
2024年03月28日