云铝股份:云南铝业股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况的公告

云铝股份
证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2024-021
云南铝业股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）董事会审议情况
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2024年3月27日召开第九届董事会第三次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易执行情况的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会审议时，关联方董事冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）公司2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元实际发生实际发生关联交关联交易2023年实际发2023年预额占同类额与预计披露日期关联人易类别内容生金额计发生金额业务比例金额差异及索引
（%）（%）
中铝国际贸易集团有限公司采购商品740678.53753141.1239.68%-1.65%详见公司
中铝物资有限公司（含下属企业）采购商品546023.89671584.7329.25%-18.70%在巨潮资讯网披露
贵州华锦铝业有限公司采购商品126552.37126189.496.78%0.29%的《云南赤壁长城炭素制品有限公司采购商品42426.7860900.002.27%-30.33%铝业股份向关联有限公司
人采购中铝山西铝业有限公司采购商品4234.9823651.700.23%-82.09%关于调整原材料中国铝业集团高端制造股份有限2023年采购商品25741.1623830.231.38%8.02%公司（含下属企业）度日常关联交易预
中铝新材料有限公司采购商品4217.647301.170.23%-42.23%计金额的中铝集团及其所属企业采购商品22822.5322383.801.22%1.96%公告》（公告编号：
小计1512697.881688982.2481.03%-10.44%2023-052向关联采购天然）
云南中慧能源有限公司30531.8538593.262.22%-20.89%人采购气
国家环境友好企业绿色铝·在云铝云铝股份
燃料和云南慧能售电股份有限公司采购电力562059.86656344.7640.89%-14.37%动力
中铝集团及其所属企业采购燃料637.71—0.05%—
小计593229.42694938.0243.16%-14.64%中国铝业集团高端制造股份有限
销售商品744836.141087508.6917.57%-31.51%公司（含下属企业）向关联中铝国际贸易集团有限公司（含人销售销售商品342868.25539044.778.09%-36.39%下属企业）
产品、
商品中铝集团及其所属企业销售商品6454.617885.740.15%-18.15%
小计1094159.001634439.2025.81%-33.06%
中铝物资有限公司提供劳务8323.267500.0030.52%10.98%
云南索通云铝炭材料有限公司提供劳务5327.897000.0019.54%-23.89%向关联
人提供曲靖市沾益区捷成物流有限公司提供劳务208.93—0.77%—劳务
中铝集团及其所属企业提供劳务5237.205681.1319.21%-7.81%
小计19097.2820181.1370.03%-5.37%中铝物流集团有限公司
接受劳务58949.7070253.0021.67%-16.09%（含下属企业）昆明有色冶金设计研究院股份
接受关接受劳务2260.284118.680.83%-45.12%公司联人提
供的劳曲靖市沾益区捷成物流有限公司接受劳务246.62—0.09%—务
中铝集团及其所属企业接受劳务23515.7922233.448.64%5.77%
小计84972.3996605.1231.24%-12.04%
合计3304155.974135145.71—-20.10%
注：2023年1-12月交易额等财务数据已经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸”）
1.基本情况
注册资本：103000万元人民币
经营范围:金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）
、汽车的销售，从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理咨询。
住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路51号
2.与本公司关系
国家环境友好企业绿色铝·在云铝云铝股份与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2022年12月31日，中铝国贸总资产828070.0万元，净资产233859.3万元，2022年度净利润91922.6万元。截止2023年6月30日，中铝国贸总资产971757.5万元，净资产
269184.4万元，2023年1-6月净利润57059.5万元。
4.履约能力
中铝国贸为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（二）中铝物资有限公司（以下简称“中铝物资”）
1.基本情况
注册资本：200000万元人民币
经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；
煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；
日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；
汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；
电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；
合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。
住所：天津自贸试验区(中心商务区）融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2022年12月31日，中铝物资总资产574333.3万元，净资产121125.8万元，2022
国家环境友好企业绿色铝·在云铝云铝股份
年度净利润15042.6万元。截止2023年6月30日，中铝物资总资产441856.6万元，净资产
119337.0万元，2023年1-6月净利润7452.0万元。
4.履约能力
中铝物资为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（三）贵州华锦铝业有限公司（以下简称“贵州华锦”）
1.基本情况
注册资本：100000万元人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规
定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(铝土矿产品铝冶炼产品及相关金属，铝加工产品销售(不得从事生产、加工等涉及前置许可的项目)；碳素制品销售；铝工业废弃物(赤
泥、粉煤灰)销售；相关技术开发、技术服务。
住所：贵州省贵阳市清镇市王庄布依族苗族乡政府办公楼
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2022年12月31日，贵州华锦总资产367035.5万元，净资产244773.1万元，2022年度净利润42722.2万元。截止2023年6月30日，贵州华锦总资产346649.8万元，净资产
259076.6万元，2023年1-6月净利润13670.4万元。
4.履约能力
贵州华锦为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（四）赤壁长城炭素制品有限公司（以下简称“赤壁炭素”）
1.基本情况
注册资本：14677.8万元人民币
经营范围：阳极糊、石墨电极、炭阳极等炭素制品及相关产品的生产、销售和技术服务；
有色金属销售(国家有专项规定的按规定执行)；本企业自产产品的出口业务自营本企业生产、
科研所需的机械设备、零配件原辅助材料的进口业务经营本企业的进料加工和三来一补贸易业务。
住所：赤壁市发展大道316号
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
国家环境友好企业绿色铝·在云铝云铝股份
3.截止2022年12月31日，赤壁炭素总资产77785.7万元，净资产28865.8万元，2022年
度净利润9254.9万元。
4.履约能力
赤壁炭素为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（五）中铝山西铝业有限公司（以下简称“中铝山西”）
1.基本情况
注册资本：89583.739742万元人民币
经营范围：一般项目:工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；产业用纺织制成品制造；产
业用纺织制成品销售；生态环境材料制造；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水环境污染防治服务；建筑材料销售；煤炭及制品销售；日用杂品销售；金属切割及焊接设备销售；通用零部件制造；金属工具销售；机械电气设备制造；机械
零件、零部件加工；通用设备修理；机械设备销售；电工器材销售；建筑工程用机械销售；
专用设备修理；电气设备销售；电气设备修理；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；办公服务；仪器仪表销售；广告发布；仪器仪表修理；金属制品修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；工业工程设计服务；矿山机械销售；电子产品销售；日用品销售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；服装制造；服装服饰批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；机动车修理和维护；装卸搬运；基础地质勘查；合成材料销售；润滑油销售；集贸市场管理服务；物业管理；住房租赁；货物进出口；技术进出口；砖瓦制造；砖瓦销售；酒店管理；石油制品销售(不含危险化学品)；石墨及碳素制品销售；再生资源销售；园林绿化工程施工；农业园艺服务；城市绿化管理；礼品花卉销售。许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；测绘服务；道路货物运输(不含危险货物)；特种设备安装改造修理；危险化学品经营；建设工程设计。
住所：山西省运城市河津市清涧街道龙门大道北段10号
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2022年12月31日，中铝山西总资产304931.53万元，净资产210477.77万元，2022年度净利润35307.67万元。
4.履约能力
国家环境友好企业绿色铝·在云铝云铝股份
中铝山西为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（六）中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）
1.基本情况
注册资本：173190.14万元人民币
经营范围：一般项目：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金
属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），软件开发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务。
住所：重庆市九龙坡区科城路60号康田西锦荟3栋4号楼
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2022年12月31日，中铝高端总资产3431132.32万元，净资产1412081.85万元，
2022年度净利润110991.93万元。截止2023年6月30日，中铝高端总资产3391912.21万元，
净资产1465687.84万元，2023年1-6月净利润51546.70万元。
4.履约能力
中铝高端为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（七）中铝新材料有限公司（以下简称“中铝新材料”）
1.基本情况
注册资本：645000万元人民币
经营范围：一般项目:新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；民用航空材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制
品销售(不含危险化学品)；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；生态环境材料销售；
高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；3D打印基础材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属制品销售；销售代理；消毒
剂销售(不含危险化学品)；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；铸造用造型材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；
专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；人造板销售；轻质建筑材料销售；建
国家环境友好企业绿色铝·在云铝云铝股份
筑砌块销售；烘炉、熔炉及电炉销售；隔热和隔音材料销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；耐火材料销售；日用化学产品销售；仪器仪表销售；石灰和石膏销售；科技推
广和应用服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；
余热余压余气利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；资源再生利
用技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审
批的项目)；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
住所：无锡市滨湖区建筑西路777号A10幢17层
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2022年12月31日，中铝新材料总资产1780596.6万元，净资产607408.2万元，
2022年度净利润753.3万元。截止2023年6月30日，中铝新材料总资产1696805.1万元，净资
产581791.9万元，2023年1-6月净利润-29265.4万元。
4.履约能力
中铝新材料为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（八）云南中慧能源有限公司（以下简称“中慧能源”）
1.基本情况
注册资本：7295万元人民币
经营范围：城镇燃气供应(根据住建局许可证核定的范围开展具体经营)；城镇燃气及燃
气产品的销售；燃气器具的销售；燃气技术咨询及技术培训、技术开发；燃气设备、材料的
销售、检测及维修服务；国内贸易、物资供销；货物进出口、技术进出口业务；对外燃气项目投资建设及经营管理。
住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园2F19-7室
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2022年12月31日，中慧能源总资产29141.69万元，净资产7628.58万元，2022年度净利润65.68万元。截止2023年6月30日，中慧能源总资产28150.16万元，净资产7639.6万元，2023年1-6月净利润11.03万元。
4.履约能力
中慧能源为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，国家环境友好企业绿色铝·在云铝云铝股份与其交易后形成坏账的可能性较小。
（九）云南慧能售电股份有限公司（以下简称“慧能售电”）
1.基本情况
注册资本：20000万元人民币
经营范围：电力购销、电力贸易；配电网规划、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；电力和新能源投资。
住所：云南省昆明市昆明长水国际机场地勤楼3011室
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2022年12月31日，慧能售电总资产32026.25万元，净资产12896.4万元，2022年度净利润66.03万元。截止2023年6月30日，慧能售电总资产30888.24万元，净资产
13021.05万元，2023年1-6月净利润78.48万元。
4.履约能力
慧能售电为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（十）中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）
1.基本情况
注册资本：96429.116814万元人民币
经营范围：承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、
仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运
输咨询业务；仓储服务（不在北京设立仓储或物流基地）；货物打包服务；销售金属矿石、非金属矿石、五金交电、建筑材料、机械设备、汽车零配件、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；出租商业用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；技术开发、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；交通运输咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；道路货物运输（不含危险货物）；
无船承运；国际道路运输；国际船舶运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、无船承运、国际道路运输、国际船舶运输以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市海淀区复兴路乙12号1219号
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
国家环境友好企业绿色铝·在云铝云铝股份
3.截止2022年12月31日，中铝物流总资产264761.7万元，净资产145790.8万元，2022年度净利润11899.7万元。截止2023年6月30日，中铝物流总资产296582.6万元，净资产
149607.6万元，2023年1-6月净利润8568.4万元。
4.履约能力
中铝物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（十一）昆明有色冶金设计研究院股份公司（以下简称“昆明有色设计院”）
1.基本情况
注册资本：15000万元人民币
经营范围：许可项目:期刊出版；国土空间规划编制；建设工程设计；建设工程监理；地质灾害治理工程设计；人防工程设计；特种设备设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；
施工专业作业；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；矿产资源(非煤矿山)开采；电气安
装服务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结
果为准)一般项目:规划设计管理；工业设计服务；工业工程设计服务；工程技术服务(规划
管理、勘察、设计、监理除外)；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；信息系统集成服务；土地整治服务；
软件开发；大气污染治理；节能管理服务；环保咨询服务；矿产资源储量估算和报告编制服
务(须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动)；土壤污染治理与修复服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；贸易经纪；国内贸易代理。
住所：云南省昆明市东风东路48号
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2022年12月31日，昆明有色设计院总资产51123.41万元，净资产-4028.86万元，
2022年度净利润11537.58万元。截止2023年6月30日，昆明有色设计院总资产48820.97万元，
净资产-1089.49万元，2023年1-6月净利润2818.38万元。
4.履约能力
昆明有色设计院为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（十二）云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）
1.基本情况
国家环境友好企业绿色铝·在云铝云铝股份
注册资本：72000万元人民币
经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。
住所：云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧
2.与本公司关系公司联营企业。
3.截止2022年12月31日，索通云铝总资产394347.74万元，净资产80516.67万元，2022年度净利润18753.86万元。截止2023年6月30日，索通云铝总资产387904.95万元，净资产
65444.84万元，2023年1-6月净利润-23243.32万元。
4.履约能力
索通云铝为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（十三）曲靖市沾益区捷成物流有限公司（以下简称“捷成物流”）
1.基本情况
注册资本：8050万元人民币
经营范围：普通货物搬运、装卸、仓储服务;金属材料（不含贵金属）、矿产品、建筑材料销售；普通货物道路运输。
住所：云南省曲靖市沾益区白水镇
2.与本公司关系公司联营企业。
3.截止2022年12月31日，捷成物流总资产20412.57万元，净资产10466.80万元，2022年度净利润312.69万元。截止2023年6月30日，捷成物流总资产19932.62万元，净资产
9970.30万元，2023年1-6月净利润-337.03万元。
4.履约能力
捷成物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业
务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程度控制了公司生产经营成本，提高了经营效益，推动了公司健康稳定可持续发展。
（二）公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守了“公平、公正、公开”的市场交易原则，符合本公司的利益，未损害广大中小股东的利益。
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四、独立董事专门会议审查意见2024年3月26日，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易执行情况的议案》，公司独立董事认为：公司2023年发生的日常关联交易事项是公司正常的经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。同意将该事项提交公司
第九届董事会第三次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。
五、备查文件
（一）第九届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2024年3月27日
国家环境友好企业绿色铝·在云铝