歌尔股份:关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：002241证券简称：歌尔股份公告编号：2024-023
歌尔股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订
部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订的议案》及制定、修订相关公司治理制度的其他10个议案。具体情况如下：
一、制定、修订原因
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度，并结合实际情况和经营发展需要，对《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了修订和制定。
二、公司本次制定、修订的其他部分治理制度变更是否要提交股序号制定名称情况东大会审议
1《歌尔股份有限公司章程》修订是
2《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》修订是
3《歌尔股份有限公司董事会议事规则》修订是
4《歌尔股份有限公司独立董事专门会议工作制度》制定否
5《歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度》修订否
6《歌尔股份有限公司总裁工作细则》修订否
7《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》修订是
8《歌尔股份有限公司对外担保制度》修订是变更是否要提交股
序号制定名称情况东大会审议
9《歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度》修订是
10《歌尔股份有限公司委托理财管理制度》修订否《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制
11修订是度》
三、《公司章程》具体修订情况具体内容详见2024年3月28日披露在信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《歌尔股份有限公司章程（2024 年 3 月）》《歌尔股份有限公司修订对照表》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日