万泽股份:万泽股份关于预计2024年度日常关联交易事项的公告

证券代码：000534证券简称：万泽股份公告编号:2024－032
万泽实业股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司与
公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）及其部分子公司
之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，预计公司2024年度与万泽集团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过1345.00万元。
经公司独立董事2024年第一次专门会议事前认可，公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄振光、毕天晓、陈岚、蔡勇峰对此议案进行回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元合同签订截至披露关联交易关联交易上年发生关联交易类别关联人金额或预日已发生内容定价原则金额计金额金额向关联人销售深圳市泽树医药有市场公允
销售产品750.00109.52953.62
产品、商品限公司价格定价
1市场公允
万泽集团有限公司销售产品15.00-9.00价格定价
小计//765.00109.52962.62房屋及物市场公允
万泽集团有限公司260.0057.27422.98业价格定价深圳万泽碧轩房地市场公允
租赁汽车5.001.254.99产开发有限公司价格定价接受关联人提深圳市万泽物业管物业管理市场公允
供的劳务300.0049.85259.00理有限公司费价格定价深圳市泽树医药有房屋租金市场公允
15.004.349.71
限公司及物业费价格定价
小计//580.00112.71696.67
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生额与关联交关联交实际发预计金额占同类关联人预计金额差异披露日期及索引易类别易内容生金额额业务比例
（%）
（％）
2023年2月28日；公告
深圳市泽树医销售产编号：2023-020，刊登公
向关联953.621000.001.36%-4.64%
药有限公司品告的网站：巨潮资讯网人销售
http://www.cninfo.com.cn
产品、商万泽集团有限销售产
品9.00-0.01%100.00%/公司品
小计/962.621000.001.37%-3.74%/万泽集团有限房屋及
422.98400.001.11%5.74%
公司物业深圳万泽碧轩租赁汽
房地产开发有4.995.000.01%-0.18%车2023年2月28日；公告接受关限公司
编号：2023-020，刊登公联人提深圳市万泽物
物业管告的网站：巨潮资讯网
供的劳业管理有限公259.00250.000.68%3.60%
理费 http://www.cninfo.com.cn务司房屋租深圳市泽树医
金及物9.7120.000.03%-51.47%药有限公司业费
小计/696.67675.001.81%3.21%/
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市泽树医药有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈岚；注册资本：700万元人民币；注册地址：深圳市福
田区园岭街道华林社区八卦路23号八卦岭工业区515栋302；经营范围：
2一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；企
业营销策划；网上贸易；经营进出口业务；货物进出口、技术进出口、代理
进出口；保健按摩、足浴保健，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）的批发；滋补保健类中药材，农副产品，保健用品，日用品，电子产品，化妆品，消毒、卫生用品，初级农产品，消杀产品的批发。第二类医疗器械销售；
第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品、肽类激素、蛋白同化制剂的批发；
预包装食品批发，特殊食品销售（保健食品销售、其他婴幼儿配方食品销售、特殊医学用途食品销售）批发；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；医用光
学器具、仪器及内窥镜设备（软性、硬性（透气性）角膜接触镜（俗称隐形眼镜）及其护理用液类），注射穿刺器械；Ⅱ类普通诊察器械，物理治疗及康复设备，中医器具，医用卫生材料及敷料，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，植入材料和人工器官等所有医疗器械的批发；农产品的批发；互联网信息技术开发和服务。食品销售；酒类经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，深圳市泽树医药有限公司的总资产33780.10万元、净资产1164.04万元；
2023年1-12月实现营业收入9006.15万元、净利润-48.45万元。
2、与上市公司的关联关系：深圳市泽树医药有限公司系本公司控股股东万泽集团的全资下属子公司，万泽集团间接持有其100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》7.2.3条的规定，深圳市泽树医药有限公司为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。深圳市泽树医药有限公司经营正常、发展良好，具
3备履约能力。
4、经查询，深圳市泽树医药有限公司未列入全国失信被执行人名单。
（二）万泽集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：林伟光；注册资本：68100万元人民币；注册地址：深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路2016号云顶翠峰花园会所201；经营范
围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；物
业管理；小区园林绿化（不含市规划区内项目绿化）；建材购销；珠宝首饰、
工艺品的设计及销售；房屋租赁，许可经营项目是：开办民办教育机构。最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，万泽集团（单体）的总资产440362.97万元、净资产191515.67万元；2023年1-12月实现营
业收入1284.73万元、净利润1090.04万元。
2、与上市公司的关联关系：万泽集团系本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》7.2.3条的规定，万泽集团为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。万泽集团经营正常、发展良好，具备履约能力。
4、经查询，万泽集团未列入全国失信被执行人名单。
（三）深圳万泽碧轩房地产开发有限公司
1、基本情况
法定代表人：杨竞芳；注册资本：5200万元人民币；注册地址：深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路2016号云顶翠峰花园会所203；经营范
围：一般经营项目是：从事福田区 D96-017 地块的房地产开发经营业务。
最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，深圳万泽碧轩房地产开发有限公司的总资产30093.38万元、净资产26095.19万元；2023
4年1-12月实现营业收入714.28万元、净利润-5.70万元。
2、与上市公司的关联关系：深圳万泽碧轩房地产开发有限公司系本公
司控股股东万泽集团的控股子公司，万泽集团持有其50.6737%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》7.2.3条的规定，深圳万泽碧轩房地产开发有限公司为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。深圳万泽碧轩房地产开发有限公司经营正常、发展良好，具备履约能力。
4、经查询，深圳万泽碧轩房地产开发有限公司未列入全国失信被执行人名单。
（四）深圳市万泽物业管理有限公司
1、基本情况
法定代表人：钟林；注册资本：500万元人民币；注册地址：深圳市罗
湖区东晓路泰和花园一栋一层；经营范围：一般经营项目是：一般经营项目
是：物业管理；园林绿化工程；机电设备上门维修；家政服务；建筑工程施工；装修工程；房地产经纪；礼仪服务；信息咨询、企业管理咨询；火车票、
飞机票代售；代收干洗衣物；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家
用电器上门维修；健身；提供棋牌服务；为酒店提供管理；国内贸易。法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。许可经营项目是：
游泳池管理。最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，深圳万泽物业管理有限公司的总资产4576.03万元、净资产-233.96万元；
2023年1-12月实现营业收入4074.05万元、净利润249.48万元。
2、与上市公司的关联关系：深圳万泽物业管理有限公司系本公司控股
股东万泽集团的下属子公司，万泽集团直接持有其80%的股权、通过深圳万泽碧轩房地产开发有限公司持有其20%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》7.2.3条的规定，深圳万泽物业管理有限公司为
5本公司的关联法人。
3、履约能力分析。深圳万泽物业管理有限公司经营正常、发展良好，具备履约能力。
4、经查询，深圳万泽物业管理有限公司未列入全国失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、采购原材料：公司及子公司向关联人采购原材料，按照公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格定价。
2、销售产品、商品：公司及子公司向关联人销售产品、商品，按照公
开、公平、公正的原则，根据市场公允价格定价。
3、接受劳务：公司及子公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格定价。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据日常经营性交易的需要，适时与关联方签署有关关联交易的合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方采购原材料，销售产品、商品，接受关联方提供的劳务等交易，有助于公司更好的进行日常经营活动，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
五、独立董事专门会议审议的情况
公司独立董事于2024年3月18日召开2024年第一次专门会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》，发表事前认可意见如下：公司根据2024年度开展生产经营活动的需要，对与关联企业拟进行6的日常关联交易进行预计，交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，
有利于公司的整体经济利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。我们同意将《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事2024年第一次专门会议纪要。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2024年3月29日
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